Comisia Europeană a anunțat vineri că a decis inițierea unor proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor față de un grup de 18 state membre. Printre acestea se numără și România, care a fost vizată prin trimiterea unor scrisori de punere în întârziere. Decizia vizează lipsa notificării complete privind măsurile naționale de transpunare a unor prevederi specifice din a șasea Directivă privind combaterea spălării banilor (AML), cunoscută sub denumirea de Directiva UE 2024/1640.
Alături de România, Executivul comunitar a trimis notificări oficiale și altor state membre, printre care Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Croația, Cipru, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia și Finlanda. Această acțiune administrativă este declanșată de faptul că aceste state nu au comunicat până la termenul limită transpunerea integrală a prevederilor necesare. Statele vizate au acum la dispoziție un termen de două luni pentru a finaliza procesul de transpunare și pentru a notifica oficial măsurile luate către Comisia Europeană.
Reglementarea în cauză, Directiva UE 2024/1640, vizează problemele de natură organizațională și instituțională legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. O componentă esențială a acestei directive este permisiunea acordată statelor membre de a oferi acces la registrele de evidență a beneficiarilor reali către autoritățile competente, entitățile raportoare, autoritățile de reglementare și persoanele care demonstrează un interes legitim. Acest mecanism este gândit să asigure transparența în structurile de control ale societăților.
Implementarea acestei directive este considerată vitală pentru remedierea punctelor slabe din sistemul financiar al Uniunii Europene. Conform comunicatului de presă al Comisiei Europene, încrederea investitorilor și a publicului general în piețele financiare este strâns legată de acuratețea sistemului de raportare. Informațiile clare și actualizate privind beneficiarii reali sunt esențiale nu doar pentru stabilitatea piețelor, ci și pentru eficiența organelor de aplicare a legii în combaterea activităților ilicite.
Statele membre au avut obligația de a transpune o parte semnificativă din Directiva UE 2015/849, punând accent pe articolele 11, 12, 13 și 15, până la data de 10 iulie 2026. În cazul în care statele membre nu vor respecta termenul de două luni acordat pentru finalizarea procedurilor, Comisia Europeană poate decide trimiterea unui aviz motivat. Această etapă urmărează să forțeze statele să respecte standardele de transparență impuse la nivel european pentru securitatea financiară.
Această nouă notificare se adaugă unui precedent de dificultăți în respectarea normelor europene de către România. În perioada recentă, țara a primit opt notificări de la Bruxelles, Comisia Europeană reclamând întârzieri în aplicarea legislației UE. În paralel, autoritățile române au fost solicitate să transpună și alte norme europene, precum cele privind piața hidrogenului și a gazelor decarbonizate, evidențiind o presiune constantă asupra administrației naționale pentru alinierea la standardele comunitare.