Parchetul European (EPPO) din Köln a anunțat destructurarea unei organizații criminale transfrontaliere care a operat pe o scară masivă în Uniunea Europeană. Grupul a reușit să asambleze și să comercializeze peste un milion de telefoane mobile uzate, prezentându-le însă consumatorilor ca fiind produse noi. Această activitate ilegală a generat un prejudiciu financiar uriaș pentru cetățenii europeni și pentru bugetele statelor membre.
Operațiunea de amploare a implicat coordonarea a 1770 de polițiști, ofițeri fiscali și vamali care au acționat în 19 țări, inclusiv în România. În urma a peste 160 de percheziții efectuate pe teritoriul european, autoritățile au reușit arestarea a șapte suspecți. Aceștia au fost reținuți în Austria, Germania și Spania, printre cei arestați figurând și cei doi lideri care coordonau această rețea infracțională.
Investigația a scos la iveală faptul că organizația, cunoscută sub numele de cod „Troja”, folosea componente uzate pentru a asambla telefoane în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Dispozitivele erau apoi expediate în Olanda, unde erau curățate și ambalate pentru a părea noi. Ulterior, telefoanele erau trimise către depozite din Germania și vândute prin platforme online către clienți din întreaga Uniune Europeană.
Pe lângă înșelarea consumatorilor, grupul a utilizat societăți-fantomă înregistrate în Austria, Bulgaria, Germania, Olanda și Elveția pentru a evita taxele. Începând cu anul 2018, aceste entități au aplicat în mod fraudulos o schemă de TVA redusă la vânzările online, cu scopul de a obține profituri ilicite. Prejudiciul estimat pentru consumatori este de cel puțin 300 de milioane de euro, iar pierderile de TVA depășesc 30 de milioane de euro.
Schema infracțională a afectat fiecare țară în care aceste telefoane au fost comercializate sub falsa identitate de produse noi. Prin această metodă, clienții au fost indus în eroare direct, plătiți pentru produse de calitate superioară care erau, în realitate, dispozitive second-hand. Această activitate a creat un impact negativ atât asupra drepturilor consumatorilor, cât și asupra integrității sistemelor fiscale de la nivel european.
Aceste tipuri de investigații coordonate de Parchetul European vizează protejarea fondurilor și a intereselor economice ale Uniunii Europene împotriva criminalității organizate. În contextul creșterii comerțului electronic transfrontalier, autoritățile europene intensifică monitorizarea schemelor de fraudă fiscală și a rețelelor care utilizează societăți-fantomă pentru a manipula taxele aplicate produselor de tehnologie.