Parchetul European investighează în România o serie de fraude estimate la aproximativ 6 miliarde de euro, conform declarațiilor procurorului european Cătălin Borcoman. România concentrează circa 10% din numărul total de dosare gestionate de EPPO, însă valoarea prejudiciilor investigate nu reflectă neapărat această proporție în același mod. Printre domeniile prioritare de investigație se numără proiectele finanțate prin PNRR, dezvoltarea regională și rurală, agricultura și diverse fraude cu TVA.
În cadrul anchetelor privind fondurile PNRR, „grosul dosarelor investigate” în România se concentrează pe zonele de dezvoltare regională, urbană și rurală. Anchetatorii europeni verifică, de asemenea, proiecte din sectorul agricol, vizând atât subvenții, cât și modernizări, precum sisteme de irigații sau achiziții de utilaje. Totodată, investigațiile se extind către achizițiile militare finanțate din fonduri europene, un domeniu sensibil în contextul creșterii resurselor alocate pentru apărare în statele membre.
Un punct de interes major vizează Portul Constanța, unde EPPO deține informații despre posibile componente infracționale legate de rețele de criminalitate organizată asociate mafiei chineze. Aceste date provin dintr-o anchetă amplă desfășurată în portul Salonic. Deși nu a existat o sesizare oficială din partea autorităților române, procurorii au deschis dosare in rem pentru a investiga eventuale fraude vamale, fraude transfrontaliere cu TVA și spălarea banilor.
Alte dosare specifice includ investigații privind recoltarea stufului din Delta Dunării și achiziția de microbuze școlare din fonduri europene. În cazul microbuzelor au fost efectuate percheziții, însă în acest moment nu au fost identificați suspecți. În ceea ce privește dosarul cu stuful, ancheta este de tip in rem, ceea ce înseamnă că se investighează faptele fără a îndrepta urmărirea penală către o persoană anume, conform detaliilor oferite de Cătălin Borcoman.
Sistemul judiciar din România este criticat pentru durata excesivă a proceselor și dificultățile procedurale care afectează dosarele EPPO. Procurorul a semnalat situații în care hotărârile instanțelor nu au fost motivate timp de luni de zile și cazuri în care schimbarea competenței a dus la anularea actelor. De asemenea, instanțele au anulat probe întocmite de lucrători ai Poliției Judiciare din cadrul Direcției Generale Anticorupție, fapt ce a dus la sesizarea Comisiei Europene.
Aceste investigații de amploare se încadrează într-un context de monitorizare strictă a fondurilor europens în toate statele membre, unde mecanismele de control sunt esențiale pentru integritatea bugetului Uniunii. Suma de 6 miliarde de euro menționată de Cătălin Borcoman reprezintă valoarea prejudiciilor estimate în sute de dosare, de la subvenții agricole până la proiecte de dezvoltare, neavând însă caracterul de sumă stabilită definitiv de instanțe.