Biroul Procurorului European (EPPO) din Köln a coordonat o operațiune transfrontalieră de amploare, denumită „Troia”, pentru destructurarea unei rețele infracționale de proporții. Organizația criminală este suspectată că a comercializat peste un milion de telefoane mobile second-hand sub pretextul că sunt dispozitive noi în întreaga Uniune Europeană, inclusiv pe piața din România. Această schemă de înșelare a afectat direct milioane de consumatori din diverse state membre.
Investigația a relevat un prejudiciu financiar masiv, estimat la cel puțin 300 de milioane de euro pentru consumatorii europeni. Pe lângă pierderile individuale, rețeaua a provocat o pagubă de peste 30 de milioane de euro bugetelor statelor membre prin sustragerea ilegală de taxe. Pentru aplicarea măsurilor, peste 1.770 de polițiști, inspectori fiscali și ofițeri vamali au participat la acțiuni coordonate în 19 țări diferite.
În cadrul operațiunii, au fost efectuate mai mult de 160 de percheziții și confiscări în țări precum România, Germania, Olanda, Austria, Spania, Belgia, Italia sau Polonia. Șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania, printre acestea fiind și cei doi lideri ai grupării. Procesul de investigație a fost lansat inițial ca urmare a unei sesizări transmise de Oficiul European Luptă Antifraudă (OLAF).
Modus operandi al grupării implica asamblarea unor componente uzate de telefoane mobile în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Dispozitivele rezultate erau curățate și reambalate pentru a părea noi, fiind apoi expediate către Olanda. De acolo, produsele ajungeau în depozite din Germania, pentru a fi distribuite către clienții finali din Uniunea Europeană prin intermediul platformelor de comerț online.
Rețeaua a utilizat și o fraudă fiscală complexă prin intermediul unor firme-fantomă înregistrate în Austria, Bulgaria, Germania, Olanda și Elveția. Suspecții aplicau ilegal un regim de TVA redus, destinat exclusiv bunurilor second-hand, deși produsele erau vândute ca fiind noi. Această practică a permis majorarea ilegală a profiturilor și a creat prejudicii bugetare semnificative în fiecare țară unde dispozitivele au fost distribuite.
Aceste tipuri de fraude fiscale transfrontaliere, care implică utilizarea regimului de marjă pentru a evita plata integrală a impozitului pe valoarea produsului, sunt monitorizate strict de autoritățile europene. EPPO și OLAF colaborează pentru a identifica fluxurile de capital care provin din astfel de scheme de evaziune fiscală și înșelăciune comercială, având în vedere impactul devastator asupra stabilității bugetare a statelor membre.