Oficiul European de Luptă Antifraudă, OLAF, și Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului, AMLA, au semnat la Frankfurt, pe 21 octombrie 2026, un acord strategic pentru schimbul de informații. Acest document vizează conectarea anchetelor privind fraudele cu fonduri UE de analizele efectuate asupra tranzacțiilor suspecte. Scopul principal este identificarea legăturilor dintre activitățile ilegale și fluxurile de bani, facilitând astfel descoperirea unor conexiuni între cazuri diferite.
Cooperarea între cele două organisme va permite OLAF să participe la analizele comune coordonate de AMLA, cu condiția ca subiectul să intre în mandatul său. Participarea este supusă acordului participanților și acceptării invitației de către oficiu. În acest proces, analiza financiară și investigația administrativă își păstrează rolurile proprii, chiar dacă urmăresc situații conexe. Acest mecanism este esențial pentru a detecta fraudele atunci când traseul banilor și fapta ilicită apar în evidențe diferite.
Pentru compararea datelor, se va utiliza un mecanism numit hit/no-hit, care necesită acordul expres al tuturor unităților naționale de informații financiare participante. Dacă apare o potrivire, AMLA informează unitățile implicate, însă transmiterea datelor către OLAF necesită consimțământul prealabil al unității furnizoare. Această procedură este valabilă doar dacă informațiile sunt necesare pentru exercitarea mandatului OLAF. Toate restricțiile privind utilizarea, transmiterea sau ștergerea datelor rămân obligatorii pentru toți destinatarii.
Există însă o excepție importantă: când rezultatele indică suspiciuni întemeiate de fraude sau corupție împotriva intereselor financiare ale UE, AMLA transmite informațiile către OLAF fără un nou consimțământ. Această obligație este prevăzută deja de regulamentul de înființare al AMLA și este confirmată prin acest nou acord. Bruna Szego, președintele AMLA, a subliniat că răspunsul autorităților trebuie să depășească granițele instituționale, la fel cum le depășesc infractorii, pentru a fi eficient.
Petr Klement, directorul general al OLAF, a menționat că datele despre tranzacțiile bancare și în numerar pot declanșa investigații noi sau pot sprijini dosare deja deschise. Obiectivele declarate ale acestei cooperări sunt realizarea unor anchete mai rapide și obținerea unor recuperări mai mari de fonduri europene. Pentru a asigura securitatea, schimbul de informații operaționale va utiliza canale securizate și măsuri de protecție, inclusiv criptare, respectând în același timp legislația privind protecția datelor personale.
În cadrul Uniunii Europene, unitățile naționale de informații financiare, cunoscute sub acronimul FIU, sunt responsabile cu analiza tranzacțiilor suspecte. AMLA are rolul de a sprijni și coordona cooperarea dintre aceste unități, inclusiv în cazul analizelor comune care implică mai multe țări. Această structură de coordonare este vitală pentru combaterea criminalității transfrontaliere care afectează stabilitatea financiară a blocului european.