Comisia Europeană a adoptat un nou regulament care impune utilizarea unor formate comune pentru declararea beneficiarilor reali ai companiilor și altor entități. Această măsură, care va intra în aplicare începând cu data de 10 iulie 2027, vizează identificarea clară a persoanelor care dețin sau controlează în ultimă instanță structurile juridice. Regulamentul stabilește informațiile minime obligatorii fără de care registrele naționale nu vor mai putea accepta nicio declarație de acest tip.
Pentru companiile care au structuri de proprietate complexe, cu mai multe niveluri de control, noile reguli impun o descriere detaliată a legăturilor dintre entități. Raportarea va trebui să arate clar relațiile de proprietate și mijloacele de control până la persoanele fizice relevante. Declarațiile vor include câmpuri standardizate pentru nume, data nașterii, adresă, cetățenie și datele documentelor de identitate, asigurând o prelucrare uniformă a datelor.
În cazul în care beneficiarul real nu poate fi stabilit după parcurgerea tuturor verificărilor legale, entitatea are obligația de a justifica acest rezultat. În astfel de situații, în cazurile prevăzute de lege, trebuie declarată separat conducerea executivă, însă această măsură nu transformă automat acești manageri în beneficiari reali. Companiile trebuie să păstreze evidența tuturor proceselor de verificare efectuate pentru a demonstra respectarea procedurilor de identificare.
Noile standarde tehnice vor fi integrate în sistemele existente, precum Registrul beneficiarilor reali administrat de ONRC în România. Regulamentul prevede că datele deja disponibile în alte registre pot fi reutilizate dacă îndeplinesc cerințele legale, evitând colectarea repetată a informațiilor. Totodată, actul nu impune o redepunere generală a înregistrărilor vechi doar din cauza schimbării formatului, deși actualizările viitoare vor trebui să respecte noile criterii.
Cadrul de raportare include și termene stricte pentru actualizarea datelor, cerând comunicarea modificărilor în maximum 28 de zile calendaristice. De asemenea, entitățile au obligația de a verifica informațiile deținute cel puțin o dată pe an. Aceste cerințe de monitorizare sunt distincte de noile formate tehnice și fac parte dintr-un sistem mai amplu de combatere a activităților ilicite prin transparență juridică.
Acest proces de standardizare face parte din implementarea noului cadru european împotriva spălării banilor, o inițiativă care urmărește consolidarea supravegherii financiare în Uniunea Europeană. Măsurile adoptate de Comisia Europeană vin într-un context în care transparența structurilor de proprietate este considerată esențială pentru securitatea financiară a blocului european, obligând statele membre să își modernizeze registrele naționale de companii.