O investigație de amploare desfășurată de polițiștii din Iași a scos la iveală o fraudă imobiliară masivă, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 7 milioane de euro. Implicatul principal este suspectat că a promovat aceleași unități locative către mai mulți clienți diferiți, deși acestea fuseseră deja rezervate sau vândute. Ancheta vizează o serie de infracțiuni grave, inclusiv înșelăciune în formă continuată și delapidare, desfășurate pe parcursul perioadei 2023-2026.
Acțiunea poliției a avut loc marți, 20 octombrie, când Serviciul de Investigații Criminale Iași, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, a aplicat cinci mandate de percheziție domiciliară în municipiu. În cadrul acestor operațiuni, care au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, au fost ridicate diverse mijloace materiale de probă. Un bărbat de 33 de ani a fost condus la sediul poliției pentru audieri.
Modus operandi de la Iași a presupus că anumite apartamente și spații cu altă destinație dintr-un imobil au fost promise vânzării de cel puțin două ori. Această practică a vizat atât persoane fizice, cât și persoane juridice, fiecare dintre acestea având așteptarea legitimă că va intra în posesia imobilului pentru care a achitat. Cumpărătorii au plătit sume considerabile, unii achitând avansuri de zeci de mii de euro, în timp ce alții susțin că au transferat sume și mai mari.
Situația a generat un conflict juridic pentru numeroși cetățeni care încearcă acum fie să își recupereze banii, fie să obțină recunoașterea drepturilor asupra locuințelor promise. Deși poliția nu a făcut publică identitatea persoanei conduse la audieri, informațiile din presa locală indică faptul că bărbatul vizat de anchetă ar fi vicepreședintele TSD Iași. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările faptelor și pentru administrarea probelor colectate.
În prezent, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, fiind protejate de prezumția de nevinovăție până la o decizie finală. Ancheta de la Iași se concentrează pe verificarea modului în care au fost încheiate tranzacțiile și pe identificarea tuturor celor care ar fi putut participa la această schemă de înșelăciune. Procurorii urmăresc să determine dacă faptele au fost comise cu intenția de a delapida bunuri sau de a induce în eroare cumpărătorii.
În contextul creșterii numărului de astfel de cazuri de fraudă, autoritățile insistă pe importanța verificării riguroase a documentelor de proprietate înainte de orice tranzacție. În România, piețele imobiliare sunt supuse unor reglementări stricte, însă schemele de înșelăciune prin vânzarea repetată a aceluiași bun rămân o provocare pentru justiție. Protecția consumatorilor în sectorul imobiliar depinde direct de integritatea proceselor de vânzare-cumpărare și de verificarea istoricului proprietăților.