1608 articole
Procurorul european Cătălin Borcoman dezvăluie că 10% din dosarele de fraudă investigate de Parchetul European sunt localizate în România.
Alexandru Munteanu este vizat de DIICOT pentru tentativă de eludare a sancțiunilor internaționale prin exportul unui utilaj cu dublă utilizare.
Procurorul european Cătălin Borcoman avertizează că România este vizată de un număr ridicat de dosare de fraudă, în timp ce autoritățile nu colaborează suficient.
O amplă investigație a Parchetului European a scos la lumină o schemă prin care dispozitive recondiționate erau vândute consumatorilor drept produse noi.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a clarificat criteriile de evaluare pentru sancțiunile fiscale, subliniind necesitatea unui echilibru între scopul legii și impactul asupra sancționatului.
Investigația vizează un strung de 1,75 milioane de euro care ar fi fost modificat tehnic pentru utilizare militară.
Unul dintre cele mai mari dosare instrumentate de DIICOT Timișoara s-a încheiat definitiv cu achitări pentru cele 93 de persoane care au fost trimise în judecată.
Liderul local al USR este implicat într-o rețea care ar fi livrat utilaje industriale cu dublă utilizare către o firmă sancționată de UE.
Legea stabilește o distincție clară între verificarea tehnică a unei tranzacții și consimțământul real al titularului de cont.
Procurorii DIICOT au efectuat percheziții în scopul investigării unui grup de opt persoane suspectate de eludarea sancțiunilor internaționale prin tranzacționarea de utilaje cu dublă utilizare.
Magistratul a considerat că, deși există suspiciuni rezonabile, nu se impune cea mai severă măsură preventivă din cauza vechimii faptelor.
Decizia Curții de Apel de a dispune arestarea preventivă a fost primită cu reacții incendiale, de la acuzații de dosar politic la ironii la adresa detaliilor din anchetă.
Cookie-uri și reclame
Folosim cookie-uri ca să afișăm reclame și să măsurăm audiența. Fără acordul dumneavoastră, reclamele rămân nepersonalizate și nu construim niciun profil. Detaliile sunt în politica de cookie-uri și în politica de confidențialitate.