România se află într-o poziție critică în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, fiind identificată ca un țintă majoră pentru fraude. Conform datelor din ultimul raport al Parchetului European pentru anul 2025, țara este implicată într-un volum masiv de investigații financiare. Din totalul de 3.600 de dosare aflate în lucru la nivel european, care însumează un prejudiciu de 67 de miliarde de euro, aproximativ 10% sunt legate de fapte comise în România.
Prejudiciul estimat pentru România este de 6 miliarde de euro, o cifră alarmantă care evidențiază amploarea problemelor de integritate. Procurorul european Cătălin Borcoman a subliniat că există dosare complexe în care fraudele cu TVA depășesc valoarea de 10 milioane de euro per caz. Aceste investigații vizează protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, acoperind spectre largi de infracțiuni, de la fraudă directă la spălare de bani.
În ceea ce privește structura dosarelor, „grosul” acestora este concentrat în sectorul dezvoltării regionale și urbane. După această zonă, domeniul agricol reprezintă a doua cea mai mare problemă pentru autoritățile europene. Fraudele din agricultură includ subvenții pentru modernizarea activităților prin sisteme de irigații sau achiziționarea de utilaje agricole, afectând direct mecanismele de distribuție a fondurilor destinate dezvoltării rurale în statele membre.
Printre cazurile specifice aflate în curs de urmărire penală se numără o investigație privind recoltarea stufului din Delta Dunării și una privind achiziția de microbuze școlare din fonduri europene. În cazul microbuzelor, au fost efectuate deja percheziții și investigații extinse. Procurorul Borcoman a precizat că, deși în acest moment nu există suspecți nominalizați, este probabil ca în următoarele luni să fie aduse la cunoștință diverse învinuiri.
Pe lângă achizițiile militare și cele agricole, EPPO verifică și ramificațiile unei mafii chineze din Portul Constanța. Totodată, la nivelul întregii Uniuni Europene, la finalul anului 2025, se investigau 500 de dosare care vizează direct fondurile de la PNRR. Aceste investigații sunt coordonate de instituția condusă de Laura Codruța Kövesi, având scopul de a monitoriza utilizarea corectă a resurselor financiare comune.
Parchetul European (EPPO) funcționează ca un organism de investigație și procuratură specializat în combaterea infracțiunilor care afectează bugetul UE. Instituția are competențe directe asupra fraudelor transfrontaliere cu TVA și a cazurilor de spălare de bani asociate acestora. Prin prezența unui reprezentant dedicat pentru România în structura centrală, procesul de monitorizare a fondurilor europene devine mai riguros și mai direct în raport cu realitățile naționale.