Parchetul European investighează o fraudă de proporții care a afectat piața europeană de electronice, implicând vânzarea a peste un milion de telefoane mobile second-hand drept produse noi. Prejudiciul estimat pentru consumatori atinge suma de cel puțin 300 de milioane de euro, în timp ce statele membre ar fi pierdut peste 30 de milioane de euro din impozitul pe valoarea adăugată. Ancheta, denumită „Troja”, a vizat 19 țări, printre care și România.
Operațiunea polițienească a implicat o mobilizare masivă a autorităților, cu peste 1.770 de polițiști, inspectori fiscali și vameși implicați direct în acțiuni. În cadrul acestui demers coordonat, s-au efectuat peste 160 de percheziții și confiscări pe teritoriul celor 19 state vizate. Autoritățile au reușit până în prezent să rețină șapte persoane în Austria, Germania și Spania, printre acestea și cei doi presupuși lideri ai întregii organizații criminale.
Modus operandiul utilizat de gruparea investigată presupune asamblarea de telefoane folosind componente deja utilizate, provenite în principal din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. După ce dispozitivele erau asamblate, acestea erau curățate, recondiționate și ambalate într-un mod care să inducă eroarea cumpărătorilor, făcându-le să pară telefoane noi. Produsele erau apoi expediate către Olanda și depozitate în Germania, pentru a fi comercializate ulterior prin platforme online către clienții din întreaga Europă.
Pe lângă păcălirea consumatorilor, schema a vizat și exploatarea regimului fiscal prin utilizarea unor firme-paravan din Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția. Organizația folosea regimul special de TVA aplicabil bunurilor second-hand, unde impozitul se plătește doar pe marja de profit, nu pe valoarea totală. Totuși, deoarece telefoanele erau prezentate drept noi, TVA-ul trebuia calculat la valoarea integrală a produsului, ceea ce a dus la pierderi masive pentru bugetele statelor.
Investigația a fost declanșată în urma unei sesizări transmise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), care a pus în alertă instituțiile europene. Lista statelor implicate în operațiunea de control este extinsă, cuprinzând Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos. Această acțiune coordonată subliniază vulnerabilitățile sistemelor de monitorizare a comerțului electronic.
Aceste tipuri de investigații coordonate la nivel european sunt esențiale pentru combaterea fraudelor fiscale transfrontaliere și protejarea pieței interne. Parchetul European (EPPO) monitorizează constant fluxurile de bunuri care pot fi folosite pentru a eluda plata taxelor obligatorii către stat. Prin acțiuni precum „Troja”, autoritățile încearcă să limiteze impactul rețelelor care exploatează mecanismele de TVA pentru a genera profituri ilicite pe seama bugetelor publice și a consumatorilor de bună-credință.