Un bărbat, identificat sub inițialele S.L.C., a fost prins în flagrant în momentul în care primea suma de 11.000 de euro de la un administrator de firme. Inculpatul, care nu deține o calitate specială, a fost pus sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 18 septembrie 2026. Acesta este acuzat de trafic de influență, după ce a pretins că poate manipula procesele de control fiscal.
Conform anchetei, între lunile mai și septembrie 2026, S.L.C. a solicitat bani de la un administrator al mai multor societăți comerciale. Bărbatul susținea că are o influență directă asupra unor persoane care ocupă funcții de conducere în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Prin intermediul acestor persoane, el pretindea că poate controla acțiunile inspectorilor antifraudă care efectuau verificările la firmele respective.
Promisiunea făcută de inculpat viza obținerea unui tratament favorabil în cadrul controalelor fiscale. S.L.C. ar fi garantat că va informa administratorul despre eventualele sesizări către organele de urmărire penală. Această acțiune a avut loc în contextul unor verificări fiscale la care societățile administrate de administrator ar fi avut de plată sume de aproximativ 700.000 de lei către bugetul de stat.
Momentul în care bărbatul a primit suma de 11.000 de euro de la administratorul societății a fost cel în care procurorii au reușit constatarea infracțiunii în flagrant. În urma acestei acțiuni, DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale. Inculpatul trebuie să respecte obligații stricte, precum să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor și să nu comunice cu persoanele menționate în ordonanță.
În cadrul anchetei, procurorii de la Secția de combatere a corupției au sublifat natura delicată a situației, deoarece controalele fiscale ar fi stabilit obligații de plată de 700.000 de lei. Dacă S.L.C. va încălca cu rea-credință obligațiile impuse de controlul judiciar, măsura poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă, conform procedurilor legale stabilite de DNA.
Acest caz de trafic de influență intervine într-un context în care autoritățile monitorizează constant integritatea instituțiilor de administrare fiscală. În perioada actuală, în România, sunt raportate diverse fenomene de manipulare a opiniei publice sau tentative de înșelătorie, însă acest dosar vizează direct modul în care influența asupra funcțiilor de conducere din cadrul ANAF poate fi comercializată pentru evitarea plăților către stat.