Procurorul european Cătălin Borcoman a semnalat existența unor suspiciuni privind activitatea mafiei chineze în Portul Constanța. Magistratul a declarat că autoritățile române suferă de o lipsă de comunicare, netransmitând informații sau sesizări oficiale către Parchetul European în legătură cu acest subiect sensibil. Această situație complică investigațiile privind rețelele de crimă organizată care operează în porturile europene, inclusiv pe teritoriul României.
Borcoman a explicat că Parchetul European deține deja date care indică prezența unor componente ale mafiei chineze în Portul Constanța. Aceste informații au fost obținute prin crucișarea datelor din alte anchete ale EPPO, precum o investigație de amploare derulată în portul Salonic. Deși există indicii clare, magistratul a subliniat că, în prezent, nu a primit nicio sesizare concretă din partea autorităților naționale despre situația din Constanța.
În contextul investigațiilor europene, procurorii se concentrează pe fraudele vamale, spălarea banilor și fraudele transfrontaliere cu TVA care implică prejudii de peste 10 milioane de euro. Deși EPPO a început să primească anumite sesizări de la ANAF, legătura cu portul românesc rămâne blocată din cauza lipsei de documentație oficială. Cătălin Borcoman a menționat că ultimele întâlniri cu autoritățile naționale au avut loc acum două sau trei luni.
Magistratul a precizat că procurorii europeni delegați nu au capacitatea de a efectua controale fizice direct în port. Pentru a declanșa investigații oficiale, aceștia au nevoie de sesizări de la autoritățile competente, care să permită ulterior implicarea organelor de Poliție sau a autorităților vamale. Borcoman a optat pentru o abordare diplomatică, sugerând că autoritățile române nu ascund informații, ci pur și simplu nu au fost suficient de deschise pentru a le transmite.
Anchetele vizează infracțiuni reglementate prin Legea 78 din 2000, care vizează fraudarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aceste cazuri includ grupuri criminale organizate care operează prin fraude vamale și spălare de bani. Parchetul European depinde de cooperarea instituțiilor de control naționale pentru a putea acționa împotriva acestor rețele care afectează bugetele europene prin mecanisme complexe de fraudă transfrontalieră.
Parchetul European (EPPO) este instituția responsabilă de combaterea fraudelor care afectează bugetul UE, având competențe extinse asupra infracțiunilor fiscale și vamale. În România, activitatea de monitorizare a fluxurilor comerciale și a integrității portuarelor implică colaborarea dintre autoritățile vamale, poliția de frontieră și instituțiile de control fiscal, însă coordonarea cu organele europene rămâne un punct critic pentru succesul anchetelor.