Numele lui Vasile Moldoveanu a intrat în atenția procurorilor DIICOT în cadrul unui dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Acesta, care este tatăl Cristelei Georgescu și socrul fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, este vizat de anchetă după ce omul de afaceri Răzvan Leu a depus plângere. Implicarea sa este legată de un transfer bancar efectuat către persoana vătămată în cadrul acestui conflict financiar.
Conform datelor din anchetă, Vasile Moldoveanu i-ar fi virat lui Răzvan Leu suma de 118 mii de lei, sub pretextul unui împrumut. Această tranzacție reprezintă doar o fracțiune din totalul de 1.100.000 de euro menționat în declarațiile omului de afaceri. Răzvan Leu a încercat să recupereze acești bani după ce a constatat că nu va mai primi împrumutul de 6 milioane de euro care îi fusese promis inițial de către Călin Georgescu.
Procurorii au observat că transferul a avut loc înainte ca părțile să apeleze la un mediator. În documentele dosarului, se precizează că, după ce Călin Georgescu a confirmat primirea datelor contului prin mesajul „gata”, suma nu a fost trimisă direct de acesta. În schimb, operațiunea a fost realizată de Vasile Moldoveanu. Această manevră a avut loc în condițiile în care nicio operațiune de creditare nu s-a concretizat efectiv.
Vasile Moldoveanu a refuzat să ofere explicații oficiale despre acest transfer bancar, invocând dreptul la tăcere pentru a evita riscul de autoincriminare. Totuși, acesta a fost obligat să asiste la percheziția informatică a telefonului său. Dispozitivul a fost ridicat de anchetatori în timpul perchezițiilor efectuate la vila de la Mogoșoaia, locația unde se afla și socrul fostului candidat la președinte.
În timpul procedurilor, un susținător al lui Călin Georgescu a încercat să blocheze filmările cameramanilor care îl urmăreau pe martor. Acesta a fost protejat de o gardă de corp în timp ce se îndrepta spre mașină. Incidentul a dus la deschiderea unui dosar de poliție pentru loviri și alte violențe, iar Jandarmeria a aplicat o amendă de o mie de lei persoanei care a încercat să împiedice captarea imaginilor.
Ancheta de la DIICOT se concentrează pe verificarea modului în care au fost gestionate promisiunile de împrumut și transferurile de bani între părțile implicate. Procurorii urmăresc să determine dacă tranzacțiile efectuate au avut rol în schema de înșelăciune raportată de Răzvan Leu. Dosarul rămâne în desfășurare, urmând să clarifice rolul fiecărei persoane menționate în actul de acuzare.