Vasile Moldoveanu, tatăl Cristelei Georgescu și socrul lui Călin Georgescu, a fost audiat luni, 5 octombrie, la sediul DIICOT. Acesta a fost citat în calitate de martor în cadrul dosarului care îl vizează pe fostul candidat la alegerile prezidențiale pentru presupusa înșelăciune. Ancheta se concentrează pe un transfer de 118.000 de lei efectuat către omul de afaceri Răzvan Leu.
Anchetatorii de la DIICOT urmăresc să clarifice circumstanțele specifice în care suma de 118.000 de lei a fost mutată din contul lui Vasile Moldoveanu către contul lui Răzvan Leu. Tranzacția a avut loc în luna octombrie 2023, moment în care la detalii a fost menționat termenul de „împrumut”. Această sumă a fost virată după ce un împrumut anterior nu s-ar fi concretizat, conform datelor din dosar.
Tranzacția a fost realizată după ce Răzvan Leu i-ar fi transmis lui Călin Georgescu datele unui cont bancar pentru efectuarea plății. În contextul investigației, suma de 118.000 de lei a ajuns în contul omului de afaceri pe 6 octombrie 2023. Această operațiune bancară face parte din cadrul unei scheme de finanțare care a dus la un prejudiciu considerabil pentru victima suspectată de înșelăciune.
Dosarul se bazează pe plângerea depusă de Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu aproximativ 1,1 milioane de euro. Procurorii susțin că victima a fost indusă în eroare în legătură cu obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro. După ce promisiunea de majorare a creditului la 15 milioane de euro a fost făcută, omul de afaceri ar fi transferat și încă 100.000 de euro.
Călin Georgescu, care se află în arest de o săptămână, va fi adus ulterior la sediul DIICOT pentru percheziții informatice. Acesta va părăsi temporar arestul miercuri pentru a fi prezent în instanță, unde se judecă contestația împotriva sechestrului impus pe locuința sa. Ancheta continuă să vizeze modul în care s-a construit această schemă de creditare care a generat un prejudiciu total estimat la 1,1 milioane de euro.
În perioada actuală, autoritățile de investigare sunt implicate în numeroase acțiuni de amploare, precum cele coordonate de DNA. Recent, DNA a efectuat 96 de percheziții în șase județe în cadrul unui dosar de corupție de la Vama Halmeu. Aceste operațiuni de control și investigație subliniază intensitatea activității procurorilor în combaterea infracțiunilor economice și a corupției în România.