Vasile Moldoveanu, socrul lui Călin Georgescu, a fost prezentat luni dimineață la sediul DIICOT pentru a fi audiat ca martor. Ancheta vizează un dosar de înșelăciune în care este cercetat fostul candidat la alegerile prezidențiale. Procurorii urmăresc să clarifice circumstanțele unui transfer financiar efectuat în anul 2023, care pare să aibă legătură cu tranzacțiile investigate de autorități în acest caz.
Obiectul principal al audierii este un transfer de 118.000 de lei, realizat în luna octombrie 2023. Suma a fost trimisă din contul lui Vasile Moldoveanu către omul de afaceri Răzvan Leu. Conform informațiilor disponibile, la rubrica de detalii a tranzacției a fost menționată sintetic termenul de „împrumut”, motiv pentru care anchetatorii solicită explicații suplimentare despre natura acestui flux de bani.
În același timp, Călin Georgescu urmează să fie scos din Arestul Central pentru a participa la o percheziție informatică. Echipa de procurori va analiza datele stocate pe telefoanele ridicate anterior în timpul perchezițiilor efectuate la vila sa din Mogoșoaia. Această procedură vizează în mod special analiza mesajelor și a înregistrărilor video care se află pe dispozitivele mobile de la locația sa.
Ancheta a fost declanșată în urma unei plângeri depuse de Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu suma de aproximativ 1,1 milioane de euro. Procurorii investighează acuzația conform căreia Georgescu i-ar fi propus o afacere legată de tranzacții cu metale prețioase. Planul ar fi presupus și obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro pentru activitatea de afaceri.
Pentru accesarea acestei finanțări, omului de afaceri i s-ar fi cerut o garanție de un milion de euro. Ulterior, s-a efectuat o plată suplimentară de 100.000 de euro, sub promisiunea că valoarea creditului va crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a concretizat, iar victimele susțin că nu și-au recuperat banii, fapt ce a dus la deschiderea dosarului de înșelăciune.
Cercetările continuă în cadrul dosarului, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească responsabilitatea fiecărei persoane implicate în tranzacțiile menționate. Aceste tipuri de anchete de înșelăciune financiară sunt gestionate de DIICOT, instituție care investighează infracțiunile de gravitate, inclusiv schemele de fraudă care implică sume mari de bani sau organizări complexe de tranzacții financiare.