Vasile Moldoveanu, socrul lui Călin Georgescu, a fost audiat luni, 5 octombrie, de către procurorii DIICOT în calitate de martor. Audierea a vizat un transfer de bani în valoare de 118.000 de lei efectuat către omul de afaceri Răzvan Leu. Această persoană reclamă un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, context în care se desfășoară investigația penală actuală.
Conform referatului DIICOT, au existat comunicări între Răzvan Leu și Călin Georgescu, prin care acesta din urmă a primit datele contului bancar. Ulterior, Georgescu a trimis dovada efectuării plății, însă sursele indică faptul că fondurile proveneau direct din contul socrului său, Vasile Moldoveanu. Această mișcare de bani a fost înregistrată sub mențiunea de „împrumut”, fiind transferată pe 6 octombrie 2023.
Vasile Moldoveanu a condus firma Electro Industrial SRL, o societate de gravură cu sediul în Constanța, înființată pe 24 iunie 2004. Aceasta a fost singura companie în care acesta a deținut rolul de acționar și administrator. În perioada 2004-2020, afacerea a înregistrat o cifră de afaceri cumulată de 5,66 milioane de lei, înainte de a fi radiată oficial pe 6 octombrie 2021.
Activitatea Electro Industrial SRL se concentra pe producția de gravură asistată de calculator, oferind semnalistică pentru diverse instituții și companii. Cel mai profitabil an al firmei a fost 2015, când a raportat o cifră de afaceri de 955.491 de lei și un profit net de 543.313 lei. În ultimul an de activitate analizat, 2020, firma raporta afaceri de doar 37.303 lei și datorii de 164.305 lei.
Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost arestați preventiv pentru 30 de zile pe 29 septembrie 2026. Procurorii susțin că Georgescu, împreună cu alte două persoane, ar fi obținut suma de 1,1 milioane de euro prin promisiuni false privind accesul la o finanțare externă de până la 15 milioane de euro. Călin Georgescu respinge toate acuzațiile și beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Dosarul face parte dintr-o serie de investigații privind gestionarea fondurilor și promisiunile de finanțare externă. În acest context, autoritățile urmăresc trasabilitatea fluxurilor de bani între persoanele implicate și entitățile de afaceri. Ancheta de la DIICOT încearcă să determine dacă transferurile bancare au avut rol în prejudiciul de 1,1 milioane de euro raportat de victime.