Un administrator de firmă din județul Ialomița, care comercializează produse agricole, a fost inculpat pentru evaziune fiscală în urma unei scheme de facturare fictivă. Suspectul, un bărbat de 42 de ani, este acuzat că a utilizat 33 de acte materiale pentru a eluda plata taxelor statului. Operațiunea a implicat înregistrarea unor facturi de peste 7 milioane de lei pentru achiziții de bunuri și servicii care nu au fost efectuate în realitate.
Schema de fraudă a fost coordonată de un alt bărbat, în vârstă de 41 de ani, care gestiona cele 10 societăți comerciale folosite pentru emiterea facturilor. Din acest grup de firme, nouă erau administrate formal de alte opt persoane, care au acceptat rolul de administratori fără a participa efectiv la conducerea acestor entități. Acești opt indivizi sunt acum cercetați în calitate de suspecți pentru complicitate la evaziune fiscală, fiind parte integrantă a rețelei de tranzacționare.
Pentru a simula tranzacții reale, firma beneficiară a efectuat 29 de transferuri bancare către societățile emitente, sume care au fost ulterior retrase în numerar. Investigat de procurori, s-a descoperit că unele dintre punctele de lucru declarate erau, de fapt, terenuri neîmprejmuite unde se depozitau deșeuri agricole. Banii retrasăți din conturi au fost justificați prin plăți salariale, însă, în realitate, erau predați bărbatului care coordona întreaga rețea de firme.
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 1.958.124,68 lei, sumă care include 945.657 lei TVA și 1.012.467,68 lei impozit pe profit. Prin această metodă, societatea beneficiară a reușit să deducă nejustificat TVA și să majoreze artificial cheltuielile, diminuând astfel impozitul pe profit. În urma perchezițiilor efectuate în București și Ialomița, anchetatorii au găsit 76.300 lei, 7.400 euro și 2.150 dolari, alături de peste 30 de carduri bancare și 100 de ștampile.
Acțiunea penală a fost pusă în mișcare împotriva celor doi principalii inculpați, pentru evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București au dispus controlul judiciar pentru doi dintre suspecți, după ce cinci persoane au fost reținute inițial pentru 24 de ore. Dosarul include și probe materiale precum contracte, facturi și extrase de cont care confirmă fluxul de bani între societățile implicate.
În România, combaterea evaziunii fiscale rămâne o prioritate pentru autorități, în special în sectoarele cu fluxuri mari de numerar, precum cel agricol. Anchetele de acest tip vizează adesea utilizarea unor firme fantomă sau a unor administratori de fațadă pentru a masca retragerile de numerar. Aceste acțiuni de control sunt esențiale pentru protejarea veniturilor statului și pentru menținerea unui cadru de concurență echitabilă pe piața internă.