O operațiune de amploare, desfășurată în 19 țări, inclusiv în România, a scos la iveală o rețea criminală responsabilă pentru vânzarea a peste un milion de telefoane mobile uzate sub pretextul că sunt dispozitive noi. Ancheta, denumită „Troy”, este condusă de Parchetul European și vizează o organizație care a reușit să înșele consumatorii din întreaga Uniune Europeană prin manipularea stării produselor electronice.
Conform investigației, dispozitivele erau asamblate din piese uzate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, fiind ulterior transportate în Olanda. Acolo, telefoanele erau curățate și ambalate pentru a părea produse noi, înainte de a fi livrate către depozite din Germania. De la aceste locații, produsele erau vândute online către utilizatorii finali din diverse state membre, inclusiv România, sub o identitate falsă de bunuri nefolosite.
Impactul financiar al acestei fraude este unul masiv, estimându-se că consumatorii din UE au suferit daune de cel puțin 300 de milioane de euro. Pe lângă pierderile directe ale clienților, schema a provocat și pierderi fiscale de peste 30 de milioane de euro din partea statelor membre sub formă de TVA. Organizația utiliza societăți-fantomă în Austria, Bulgaria, Germania, Olanda și Elveția pentru a manipula plata impozitelor.
Frauda fiscală se baza pe aplicarea nelegală a schemei de TVA la marjă din 2018, utilizată de revânzătorii de bunuri second-hand. În mod normal, această metodă permite plata TVA doar pe diferența dintre prețul de achiziție și cel de vânzare, dar se aplică doar pentru bunuri pentru care impozitul a fost deja plătit. Deoarece telefoanele erau prezentate ca fiind noi, TVA-ul ar fi trebuit colectat integral asupra prețului de vânzare, nu doar la marjă.
Operațiunea de coordonare a implicat 1.770 de ofițeri de poliție, fiscali și vamali, efectuând peste 160 de percheziții în Bulgaria, Austria, Belgia, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Olanda. Șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania, printre acestea și cei doi lideri ai grupării.
Aceste tipuri de investigații coordonate de Parchetul European vizează protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și combaterea criminalității transfrontaliere. Prin acțiuni precum „Troy”, autoritățile europene încearcă să limiteze pierderile de venituri fiscale și să protejeze piața internă de scheme complexe de fraudă care utilizează rețele de distribuție online și societăți fictive pentru a ascunde originile produselor.