Vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu, și directorul societății WORLD MACHINERY WORKS SRL, Evgeni Polyakov, sunt investigați de DIICOT pentru încălcarea embargoului UE impus statului Belarus. Dosarul vizează exportul de utilaje industriale cu dublă utilizare, care ar putea fi folosite pentru fabricarea de piese pentru tancuri și rachete de croazieră. Ancheta a fost declanșată după percheziții desfășurate în București, Dâmbovița, Bacău și Ilfov.
În cadrul audierilor, Evgeni Polyakov a oferit declarații în care a explicat modul în care societatea a încercat să ocolească restricțiile prin utilizarea unor companii intermediare. Pentru utilajul GHM2500, societatea a apelat la firma germană RAPTECH după ce ANCEX din România a respins solicitarea de licență de export. Polyakov a recunoscut că, în momentul livrării către Kazahstan, era conștient de faptul că entitatea din Belarus care urma să primească echipamentul era sancționată prin regulamentele europene.
Schema de transport a vizat și utilajul VL40, un echipament cu valoare de peste 100.000 de euro, care ar fi trebuit livrat tot către Belarus prin Germania și Kazahstan. Alexandru Munteanu a fost implicat direct în coordonarea operațiunilor de comercializare și transfer, gestionând documentația necesară. Anchetatorii au descoperit că partenerii comerciali foloseau companii din India, precum BHARAT FRITZ WERNER, pentru a crea fluxuri de aprovizionare neautorizate și a evita riscurile legate de sancțiunile occidentale.
Tranzacțiile ar fi fost supravegheate de un cetățean rus, Ilya Yarygin, asociat cu ENERGOMASH Business Group, un conglomerat rus specializat în producția de motoare de rachete și vehicule de lansare. Polyakov a confirmat existența unor corespondențe cu acesta și cu Natalia Kondratieva, persoane legate de entitatea rusă strategică. În cadrul investigației, procurorii au utilizat datele extrase din conturile de e-mail și cloud-uri pentru a demonstra legătura directă dintre companii și beneficiarul final din Belarus.
Curtea de Apel București a confirmat marți că Alexandru Munteanu și Evgeni Polyakov vor rămâne sub control judiciar, respingând propunerea DIICOT de arestare la domiciliu. Magistrații au argumentat că inculpații au adoptat o poziție sinceră și cooperantă, recunoscând faptele cercetate. De asemenea, instanța a luat în calcul dificultățile financiare ale societății WMW și faptul că aproximativ 50 de angajați depind de continuarea activității firmei pentru plata salariilor.
Cercetările privind încălcarea regimului de sancțiuni internaționale și exportul de produse cu dublă utilizare sunt încă în desfășurare. În acest context, autoritățile de control monitorizează riguros rutele de transport și hărțile relaționale ale tuturor persoanelor implicate din cadrul WORLD MACHINERY WORKS SRL. Dosarul evidențiază complexitatea utilizării unor companii paravan pentru a eluda mecanismele de supraveghere vamală impuse de Uniunea Europeană în zona de conflict.