Patronul lanțului de restaurante Dristor Doner, Ahmet Uğur Pakcan, a fost arestat în Turcia în urma unei anchete vaste privind o organizație criminală. Această investigație, coordonată de autoritățile din Ankara, îl are în centru pe Alihan Kuriș, indicat drept liderul grupării. Ahmet Uğur Pakcan este descris de martori ca fiind „mâna dreaptă” a lui Kuriș și reprezentantul principal al acestuia în România, având rolul de a supraveghea activitățile grupului în regiunea Balcanilor.
Noile declarații ale martorilor dezvăluie modul în care rețeaua încerca să obțină influență în România prin corupție. Suspecții Ahmet Uğur Pakcan, İsmail K., Selçuk S., Mustafa Geicun și Emre Güleryüz ar fi facilitat trafic de bani și ar fi încercat să primească favoruri de la funcționari români. Aceștia din urmă ar fi fost invitați în Turcia, unde erau duși în cluburi de noapte și localuri din Istanbul pentru a primi mită, astfel încât anumite activități să nu fie cercetate.
Operațiunile financiare ale grupului erau susținute de o rețea de afaceri care includea restaurantele Dristor Döner și casele de schimb valutar Dristor din București. Pentru transportul banilor, organizația folosea studenți care locuiau într-un cămin studențesc din capitala României, gestionat de Pakcan. Acești studenți erau instruiți să transporte sume mari de dolari, euro și lire sterline în bagaje, primind instrucțiuni stricte de a nu deschide valizele până la sosirea în România.
Dosarul conține și acuzații grave de hărțuire și abuzuri asupra femeilor. Fondatorul lanțului, Mustafa Pakcan, este acuzat că a hărțuit angajate din România, situație care a împins o femeie să ia în calcul suicidul. De asemenea, în Istanbul, acesta ar fi solicitat trimiterea unei femei din cadrul organizației pentru a-i găti la reședință, incidentul fiind ulterior mușamalizat prin oferirea de bani și mașini, implicând Ahmet Uğur Pakcan și apropiații lui Alihan Kuriș.
Ancheta de la Parchetul din Ankara vizează conduitea unei organizații criminale, fraudă în formă agravată, încălcarea legislației fiscale și spălarea de active. Autoritățile turce menționează că există mandate de arestare pentru alți suspecți care se află în prezent pe teritoriul României. Procesul de investigație continuă și se extinde, după ce zeci de persoane au fost deja arestate în cadrul acestui caz complex de criminalitate organizată.
Aceste tipuri de investigații privind rețelele de spălare de bani și corupția transfrontalieră sunt monitorizate atent de autoritățile europene. În contextul actual, cooperarea juridică între Turcia și statele din Uniunea Europeană rămâne un element crucial pentru combaterea grupărilor care utilizează afaceri de tip retail și servicii de schimb valutar pentru a ascunde fluxurile financiare ilicite și pentru a influența deciziile administrative prin mită.