Un important om de afaceri din domeniul construcțiilor, Florian Mihăiță, a fost reținut de DIICOT Iași în urma unei anchete de amploare. Procurorii investighează un circuit financiar complex prin care s-ar fi urmărit evitarea obligațiilor fiscale și ascunderea provenienței unor sume de bani. Dosarul vizează și alte societăți comerciale implicate în lucrări pentru autorități publice din București, într-un context de fraudă estimat la sume foarte mari.
Prejudiciul total estimat de anchetatori pentru perioada 2023–2025 se ridică la suma de 55.395.202 lei. Suspecții sunt acuzați că au utilizat facturi pentru operațiuni fictive sau supraevaluate, în special în sectorul construcțiilor, pentru a muta bani între firme. În cadrul investigației, DIICOT urmărește și transferuri de cel puțin 22.524.174 de lei efectuate între Yza Mar Blokhim și Cezara Ideal Construct către firme interpuse.
În urma a 48 de percheziții desfășurate în București și în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, autoritățile au ridicat documente contabile și dispozitive electronice. De asemenea, au fost indisponibilizate cinci autoturisme de lux, a căror valoare depășește 500.000 de euro. Deși bunurile au fost identificate în cadrul anchetei, nu toate pot fi atribuite individual lui Florian Mihăiță, omul de afaceri central în dosar.
La Tribunalul Iași, judecătorii au analizat propunerile de arestare preventivă pentru șase persoane: Florian Mihăiță, Eliza-Crina Lalu, Ștefan Stoica, Vasile Chiș, Mihai-Daniel Savu și Ion Nițu. Instanța a respins însă solicitările de arestare, dispunând în schimb plasarea acestora sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, până la data de 14 decembrie 2026. Florian Mihăiță va avea restricții privind comunicarea cu ceilalți inculpați.
Societățile Yza Mar Blokhim SRL și Cezara Ideal Construct SRL, la care este asociat Florian Mihăiță, au fost implicate în proiecte de construcții, inclusiv în zona ansamblului rezidențial Greenfield Băneasa. Autoritățile precizează că aceste relații comerciale nu reprezintă dovezi ale infracțiunilor și nu indică faptul că dezvoltatorul proiectului Greenfield este implicat în dosar. Toți inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție în timp ce ancheta continuă.
Aceste tipuri de investigații privind fraudele fiscale și utilizarea firmelor interpuse sunt parte dintr-un efort continuu de monitorizare a circuitelor financiare din sectorul construcțiilor. Autoritățile de control urmăresc de obicei impactul acestor sume evitate din impozite asupra bugetului de stat. În acest caz, complexitatea transferurilor între entități sugerează o structură organizată pentru manipularea fluxurilor de numerar.