O anchetă internațională de amploare vizează suspiciuni de fraudă cu facturi pentru servicii portuare destinate navelor militare NATO. Operațiunea coordonată de Eurojust a dus la reținerea a cinci persoane în Norvegia și la efectuarea de percheziții în România și Germania. Investigarea se concentrează pe facturi suspecte emise pentru servicii de tip „husbandry”, care includ asistență logistică și aprovizionare pentru navele și echipajele care fac escale în nord-vestul Europei.
În România, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat, la data de 14 octombrie, percheziții în trei locații din județul Constanța. Aceste acțiuni au vizat domiciliile unor persoane și sediul unei societăți comerciale, în cadrul unui dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani. DNA nu a comunicat numele companiei implicate sau ale persoanelor vizate, însă investigația urmărește modul în care au fost furnizate serviciile de asistență portuară.
Investigația vizează modul în care o companie și subcontractanții săi ar fi prezentat facturi Agenției NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA). Anchetatorii verifică și suspiciunea că societatea investigată ar fi utilizat un intermediar pentru a mitui funcționari publici străini, în scopul obținerii unui tratament favorabil în relațiile contractuale cu agenția NATO. Aceste acuzații de corupție fac obiectul investigației, deși nu reprezintă încă constatări judiciare definitive.
În Norvegia, operațiunea s-a soldat cu reținerea a cinci persoane și cu percheziții la locuințe și sedii comerciale. În Germania, autoritățile au percheziționat sediile a două companii și o locuință, pe baza unui ordin european de anchetă. Acțiunile simultane din cele trei țări au scopul de a strânge și compara probele, inclusiv documentele și datele relevante pentru contractele care sunt în prezent investigate de echipele de anchetă.
Echipa comună de anchetă implică autorități din Regatul Unit, România și Norvegia, incluzând DNA, Crown Prosecution Service, Ministry of Defence Police și Økokrim. NSPA, agenția care gestionează achizițiile și logistica pentru statele membre NATO, este entitatea care a identificat neregulile în facturarea serviciilor. Potrivit Eurojust, pierderile estimate pentru statele membre ale Alianței depășesc un milion de euro, însă prejudiciul exact urmează să fie stabilit.
Cooperarea între procurorii din diverse jurisdicții este facilitată de mecanismele de schimb direct de informații și probe. Această structură de investigație a fost consolidată după constituirea unei echipe comune în iulie, sprijinită de Eurojust. În prezent, autoritățile monitorizează integritatea financiară a serviciilor pentru escalele navelor, fără a anunța că operațiunea ar fi afectat funcționarea misiunilor NATO sau securitatea acestora.