Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au declanșat o anchetă majoră împotriva a zece persoane, suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. Acțiunea, desfășurată în zilele de 15 și 16 octombrie 2026, vizează un mecanism complex de fraudă utilizat în domeniul construcțiilor. Autoritățile au aplicat măsuri preventive împotriva celor implicați, vizând operațiuni de delapidare, spălarea banilor și folosirea cu rea-credință a creditului societății.
În cadrul operațiunilor, procurorii au reținut șapte inculpați, format din cinci bărbați și două femei, în timp ce alte trei persoane, o femeie și doi bărbați, au fost plasate sub control judiciar. Pentru cei șapte inculpați reținuți, DIICOT a anunțat că va solicita judecătorului de drepturi și libertăți arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Ancheta urmărește modul în care societățile comerciale implicat ar fi emis și înregistrat facturi pentru tranzacții inexistente sau supraevaluate.
Metoda de lucru utilizată de grupul investigat presupunea crearea unei aparențe de legalitate prin însoțirea facturilor fictive de situații de lucrări și procese-verbale de recepție. Această strategie ar fi permis societăților să deducă ilegal TVA-ul și să reducă obligațiile fiscale, justificând totodată retragerile de bani. Multe dintre firmele folosite în acest circuit nu dețineau angajați sau capacitatea economică necesară pentru a susține volumul uriaș de tranzacții declarate de acestea.
Perchezițiile efectuate au dus la descoperirea unor sume de bani în diverse valute, respectiv 374.188 de lei, 32.715 euro și 9.970 de dolari americani. De asemenea, anchetatorii au confiscat două ceasuri de lux, 30 de carduri bancare și cinci autoturisme de lux, evaluate la peste 500.000 de euro. Pentru probele tehnice, au fost ridicate diverse dispozitive, inclusiv telefoane mobile, laptopuri, o tabletă, stick-uri de memorie, hard disk-uri și token-uri pentru semnătura electronică.
Prejudiciul total identificat de procurori pentru perioada 2023-2025 depășește 55 de milioane de lei, o sumă calculată prin cumularea pierderilor bugetului de stat și a celor aduse societăților. Bugetul de stat a fost afectat de cel puțin 16.665.844 de lei, dintre care 9.067.303 lei reprezintă TVA și 7.598.538 lei reprezintă impozit pe profit. Pe lângă aceste pierderi fiscale, s-a calculat un prejudiciu de minimum 38.729.358 de lei în dauna societăților comerciale implicate în acest circuit.
Aceste tipuri de investigații economice complexe, care vizează grupuri organizate de evaziune fiscală și spălare de bani, sunt o componentă constantă a activității DIICOT în România. Anchetele de acest gen se concentrează pe detectarea fluxurilor de numerar care circulă între entități fictive pentru a fi ulterior retrase din circuitul bancar. Scopul final al acestor scheme este ascunderea provenienței banilor și eliminarea obligațiilor de plată către stat.