Parchetul European (EPPO) din București a trimis în judecată cinci persoane care sunt acuzate că au organizat o schemă pentru a frauda fonduri ale Uniunii Europene. Inculpații sunt supuși procesului în fața Tribunalului București, fiind acuzați că au constituit o grupă infracțională pentru a accesa resurse financiare destinate localităților rurale din județul Dolj. Prejudiciul total cauzat de aceste acțiuni este estimat de procurori la 1,8 milioane de euro, ceea ce reprezintă aproximativ 9,5 milioane de lei.
Conform anchetei desfășurate de EPPO, doi dintre membrii grupării au acționat ca coordonatori în perioada 2017-2022. Aceștia au identificat programele de finanțare europeană și au abordat reprezentanți ai unor localități rurale din județul Dolj, convingându-i să solicite fonduri. După ce au obținut acordul acestora, coordonatorii au întocmit întreaga documentație necesară pentru depunerea cererilor de finanțare și pentru organizarea procedurilor de achiziție publică, facilitând astfel accesul celorlalți membri.
Ceilalți trei membri ai grupării ar fi utilizat diverse societăți comerciale pentru a participa la licitațiile organizate și pentru a câștiga contractele. Pentru a asigura succesul acestor proceduri, inculpații ar fi depus documente false care aveau scopul de a atesta îndeplinirea criteriilor de eligibilitate necesare. În total, procurorii susțin că au fost fraudate 22 de proceduri de achiziție desfășurate în cadrul a șapte proiecte diferite, toate fiind finanțate din bani europeni.
Rechizitoriul vizează proiecte care făceau parte din Programul Operațional Capital Uman, mai exact de la Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei. Aceste fonduri erau direcționate către șapte localități rurale din județul Dolj pentru scopuri sociale specifice. Proiectele aveau ca obiectiv furnizarea de alimente către persoanele care trăiesc în sărăcie, precum și organizarea de ateliere și sesiuni de formare destinate comunităților marginalizate din mediul rural.
În cadrul etapelor anterioare ale anchetei, procurorii au dispus punerea sub sechestru a bunurilor deținute de inculpați, într-o încercare de a recupera prejudiciul de 1,8 milioane de euro. Dacă instanța de judecată îi va declara vinovați, cei cinci inculpați se confruntă cu pedepse privative de libertate semnificative. Conform prevederilor legale aplicate în acest dosar, riscul de sancțiuni include închisoarea cu închisoarea cu durate cuprinse între 3 și 10 ani.
Aceste tipuri de fraude vizează adesea fonduri structurate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale în zonele rurale. Utilizarea Programului Operațional Capital Uman reprezintă un mecanism prin care Uniunea Europeană încearcă să reducă decalajele economice din statele membre. Monitorizarea strictă a acestor proiecte de incluziune este esențială pentru a preveni deturnarea banilor publici către grupări care profită de vulnerabilitatea comunităților marginalizate.