Șapte persoane înrudite între ele au fost trimise în judecată, în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Acuzarea vizează o activitate desfășurată în perioada 2018 – 2019, prin care s-au colectat deșeuri metalice în județul Ilfov. Inculpații sunt considerați responsabili pentru un prejudiciu adus bugetului de stat de peste 7,6 milioane de lei, rezultate din neplata impozitului pe profit.
Operațiunea infracțională a implicat controlul a șase societăți din județul Ilfov, specializate în colectarea deșeurilor feroase și neferoase, cu un accent deosebit pe cupru. Aceste firme colectau materialele și le vindeau marilor operatori de reciclare din zona București – Ilfov. În intervalul de referință, cele șase entități au încasat împreună suma de 195 de milioane de lei, însă veniturile nu au fost raportate corect către autorități.
Mecanismul de fraudă a presupus că, pentru anul 2019, nicio societate nu a declarat fiscal veniturile din vânzarea deșeurilor. Pentru anul 2018, situația a fost similară pentru trei dintre firmele implicate, ceea ce a dus la sustragerea a 133 de milioane de lei de la impozitare. Procurorii au descoperit că banii încasați prin bancă erau retrași în numerar, fiind justificați prin borderouri de achiziție false.
În aceste documente de achiziție, inculpații pretindeau că deșeurile au fost cumpărate de la persoane fizice, însă furnizorii erau persoane decedate sau cu identități fictive. Pentru a nu depăși plafonul legal de 10.000 de lei pentru plățile în numerar către o persoană fizică într-o zi, se folosea constant aceeași cantitate: 500 kg de cupru la prețul de 20 lei/kg. Astfel, cheltuielile fictive acopereau integral veniturile, eliminând profitul impozabil.
Pentru recuperarea sumei de 7.623.947,08 lei, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor inculpaților. De asemenea, s-a optat pentru confiscarea extinsă a unor active în valoare de aproximativ 2,2 milioane de lei, care includ cinci terenuri și două autoturisme. Aceste bunuri sunt înregistrate pe numele surorii unuia dintre inculpați, fiind considerate cumpărate din banii obținuți prin activitatea infracțională.
Dosarul a fost înaintat Tribunalului Ilfov pentru judecare, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii. Ancheta a fost realizată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu polițiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice. Aceste investigații fac parte dintr-un efort continuu de monitorizare a fluxurilor financiare în sectorul de reciclare și colectare a deșeurilor metalice.