Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a șapte inculpați pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Grupul, format din persoane înrudite între ele, a controlat în perioada 2018-2019 șase societăți din județul Ilfov specializate pe colectarea deșeurilor feroase și neferoase. Activitatea acestor firme se concentra pe colectarea de cupru, pe care îl vindeau operatorilor de reciclare din zona București-Ilfov, generând fluxuri financiare masive.
În perioada de referință, cele șase companii au încasat împreună suma de 195 de milioane de lei. Conform anchetei, pentru anul 2019, nicio societate nu a declarat fiscal veniturile obținute din vânzarea deșeurilor colectate. Situația a fost și mai gravă în anul 2018, când trei dintre cele șase firme nu au declarat veniturile, rezultând astfel o sumă de 133 de milioane de lei sustrasă de la impozitare prin lipsa declarațiilor fiscale obligatorii.
Mecanismul de fraudă se baza pe retragerea banilor din bancă în numerar și pe întocmirea unor borderouri de achiziție false. Inculpații foloseau identități fictive sau ale unor persoane decedate pentru a justifica plățile către furnizori. Pentru a nu depăși limitele legale, fiecare poziție din documente indicau aceeași cantitate de 500 kg de cupru la prețul de 20 lei/kg, totalizând 10.000 de lei, exact plafonul legal pentru plățile în numerar către o persoană fizică într-o zi.
Prin această metodă de a crea cheltuieli fictive, inculpații reușeau să acopere integral veniturile din vânzări, eliminând orice profit înregistrat de societăți. Prejudiciul adus bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit pentru anii 2018 și 2019 este de 7.623.947,08 lei. Pentru recuperarea acestor fonduri, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor inculpaților, încercând astfel să protejeze sumele datorate statului român.
Pe lângă sechestrul asupra bunurilor proprii, autoritățile au instituit sechestru pentru confiscarea extinsă asupra a cinci terenuri și a două autoturisme. Aceste bunuri, în valoare de aproximativ 2,2 milioane de lei, sunt înregistrate pe numele surorii unuia dintre inculpați. Procurorii susțin că aceste active au fost achiziționate folosind banii obținuți prin activitatea infracțională desfășurată de grup, fiind acum supuse procedurilor de recuperare a prejudiciului.
Aceste acțiuni de combatere a criminalității economice sunt desfășurate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Investigare a Criminalității Economice. Ancheta a vizat gestionarea fluxurilor de numerar în sectorul de reciclare, unde controlul documentelor de achiziție este esențial pentru prevenirea evaziunii fiscale prin utilizarea unor furnizori inexistenți sau identități falsificate.