Poliția Română și procurorii DIICOT Iași au desfășurat o operațiune de amploare, marcată de 48 de percheziții, pentru desfacerea unui dosar de evaziune fiscală masivă. Acțiunea a vizat mai multe locații din județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov și municipiul București. Autoritățile investighează o rețea de criminalitate organizată care ar fi funcționat în sectorul construcțiilor, provocând pierderi financiare enorme prin mecanisme complexe de fraudă fiscală.
Conform anchetatorilor, începând cu anul 2021, o grupă formată din peste 20 de persoane ar fi acționat coordonat pentru a evita obligațiile fiscale. Această rețea a utilizat un circuit comercial fictiv, compus din societăți beneficiare, firme intermediare și societăți de tip fantomă. Membrii grupului aveau roluri bine definite, de la identificarea firmelor utilizate în circuit, până la emiterea documentelor justificative și efectuarea transferurilor bancare necesare pentru retragerea banilor în numerar.
Mecanismul infracțional se baza pe emiterea și înregistrarea succesivă a unor facturi pentru operațiuni comerciale care nu existau sau care erau supraevaluate. În special în domeniul lucrărilor de construcții, se foloseau situații de lucrări și procese-verbale de recepție pentru a justifica achiziții fictive. Scopul final al acestor operațiuni era deducerea nelegală de TVA, diminuarea obligațiilor fiscale și justificarea ieșirilor de numerar din companii fără a exista activități economice reale.
Ancheta a relevat că multe dintre societățile implicate nu aveau capacitatea economică necesară sau personal angajat pentru volumul de tranzacții declarat. Sumele de bani erau transferate între firmele din circuit, fiind ulterior redistribuite și retrase în numerar pentru a fi scoase din circuitul bancar. Această metodă a fost utilizată pentru a ascunde proveniența reală a fondurilor și pentru a contura un circuit tranzacțional închis, specific evaziunii fiscale organizate.
Prejudiciul estimat pentru bugetul de stat este de cel puțin 16.665.844 de lei pentru perioada 2023-2025, dintre care 9.067.303 lei reprezintă TVA și 7.598.538 lei impozit pe profit. În același interval, gruparea ar fi cauzat societăților comerciale un prejudiciu de cel puțin 38.729.358 de lei. Persoanele vizate de anchetă urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, în urma unei coordonări extinse între poliția economică, jandarmerie și unitățile speciale.
În România, monitorizarea circuitelor de evaziune fiscală rămâne o prioritate pentru autorități, având în vedere impactul major asupra resurselor publice. Anchetele de acest tip vizează adesea sectoare cu fluxuri mari de numerar, precum construcțiile sau comerțul cu gros. Combaterea acestor grupări organizate necesită o colaborare între serviciile de combatere a criminalității economice și unitățile de intervenție rapidă pentru gestionarea eficientă a probatoriului colectat.