Șase femei au fost reținute de polițiștii din județul Prahova în urma unei operațiuni de amploare desfășurate miercuri. Acestea sunt suspectate de implicare într-un dosar care cuprinde infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și înșelăciune. Dosarul vizează obținerea unor credite prin metode frauduloase, în valoare totală de aproape două milioane de lei, de la instituții de tip cooperativă de ajutor reciproc (CAR).
Operațiunea poliției a inclus efectuarea a 27 de percheziții în diverse localități, de la Ploiești și Câmpina, până în Breaza, Boldești-Scăeni și numeroase comune din județ. Suspectele, care au vârste cuprinse între 34 și 58 de ani, au fost reținute pentru o perioadă de 24 de ore. În cadrul acestor acțiuni, polițiștii au dus la audieri peste 25 de suspecți, urmărind să identifice întreaga rețea de complici care ar fi facilitat aceste tranzacții ilicite.
Cercetările efectuate de Poliția județene Prahova indică faptul că, în perioada 2023-2026, persoanele bănuite au întocmit contracte de împrumut în fals. Modus operandi consista în falsificarea semnăturilor giranților și a celor ale debitorilor, alături de utilizarea unor adeverințe de venit care nu corespondeau realității. Prin aceste metode, grupul ar fi reușit să obțină împrumuturi individuale cu sume cuprinse între 42.000 de lei și 65.000 de lei pentru fiecare contract încheiat.
Instituțiile de tip CAR vizate de această schemă de înșelăciune sunt localizate în orașele Ploiești și Câmpina. Suspectele ar fi acționat sprijinite de alte persoane pentru a manipula procesul de creditare al acestor cooperative. Joi, cele șase femei reținute vor fi prezentate procurorului, care va decide dacă se impun alte măsuri preventive pentru a asigura continuarea cercetărilor în acest dosar de fraudă financiară.
Perchezițiile au fost distribuite pe o listă extinsă de localități, incluzând Lipănești, Surani, Cărbunești, Gura Vitioarei, Provița de Jos, Fulga, Podenii Noi, Ariceștii Rahtivani, Bărcănești și Târgșorul Vechi. Această amploare a acțiunii de desfășurat de poliție subliniază complexitatea rețelei de falsificare a documentelor financiare. Autoritățile încearcă acum să determine exact modul în care documentele false au reușit să treacă de controalele instituțiilor de creditare.
În cadrul acestor investigații de criminalitate economică, poliția urmărește nu doar recuperarea sumelor, ci și identificarea tuturor participanților la schema de falsificare. Dosarul este gestionat de unitățile de poliție din Prahova, care analizează volumele de credite acordate pe baza unor acte de venit și semnături care nu sunt autentice. Această tipologie de infracțiune afectează direct stabilitatea financiară a cooperativelor de ajutor reciproc din județ.