Procurorii DIICOT au declanșat joi, 15 octombrie, o serie amplă de acțiuni de desfășurarea unor percheziții în scopul desmantelării unei rețele de firme-fantomă active în domeniul construcțiilor. Acțiunea de amploare a vizat un total de 48 de locații identificate în București și în șapte județe diferite, în cadrul unui dosar care vizează evaziunea fiscală și spălarea banilor. Ancheta este condusă de DIICOT Iași, cu sprijinul structurilor specializate în combaterea criminalității organizate.
Operațiunea de pe teren a fost desfășurată în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, alături de municipiul București. Suspecții fac parte dintr-o grupare formată din peste 20 de persoane, care ar fi operat începând cu anul 2021 prin intermediul unor sisteme complexe de tranzacționare. Această rețea a fost construită pentru a crea o aparență de legalitate a unor tranzacții care, în realitate, erau pur și simplu fictive.
Conform anchetatorilor, gruparea utiliza un circuit comercial închis, format din societăți beneficiare, intermediare și firme de tip fantomă. Membrii rețelei aveau roluri bine definite, de la identificarea companiilor și întocmirea documentației necesare, până la transferul efectiv și retragerea banilor. Această structură permitea emiterea de facturi pentru lucrări care nu au existat sau care au fost supraevaluate, facilitând astfel deducerea ilegală a TVA-ului și reducerea impozitelor datorate statului.
Impactul financiar al acestor activități este unul extrem de ridicat, depășind suma de 55 de milioane de lei. Pentru perioada 2023-2025, procurorii estimează că bugetul de stat a fost afectat de cel puțin 16.665.844 de lei prin neplata TVA-ului și a impozitului pe profit. În același interval, societățile comerciale implicate ar fi înregistrat pierderi de cel puțin 38.729.358 de lei, bani care au fost scoși din circuitul bancar prin retrageri în numerar.
Cercetările vizează multiple infracțiuni, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani și folosirea cu rea-credință a creditului societății. Persoanele implicate urmează să fie audiate la sediul DIICOT Iași pentru a clarifica rolul fiecăruia în acest mecanism de spălare de bani. Toate persoanele vizate de această anchetă beneficiază în prezent de prezumția de nevinovăție, conform reglementărilor legale în vigoare.
Aceste tipuri de investigații asupra circuitelor comerciale închise sunt esențiale pentru combaterea fraudelor fiscale care afectează veniturile bugetului de stat. În România, monitorizarea tranzacțiilor între firme care nu dețin resurse sau angajați este o componentă centrală a luptei împotriva evaziunii fiscale. Anchetele de acest gen vizează adesea utilizarea unor firme-fantomă pentru a disimula proveniența reală a fondurilor și pentru a reduce povara fiscală prin mecanisme de deducere ilegală.