O anchetă de amploare coordonată de Parchetul din Ankara vizează o organizație criminală condusă de Alihan Kuriș, care ar fi operat prin România. Noi mărturii detaliază o rețea de transfer de bani și un sistem de comunicare închis, utilizat de mii de persoane. Ancheta vizează acuzații grave, precum conducerea unei organizații criminale, fraudă în formă agravată, încălcarea legislației fiscale și spălarea de active provenite din activități infracționale.
Martorul G.K., fost partener de afaceri în România, a oferit detalii despre modul în care grupul opera în țară. Acesta l-a identificat pe Ahmet Uğur Pakcan drept reprezentantul grupului în România și figură-cheie în Balcani. Pakcan, descris ca „mâna dreaptă” a lui Kuriș, gestiona o rețea financiară prin intermediul lanțului de restaurante Dristor Döner și al caselor de schimb valutar Dristor din București.
O parte crucială a schemei implica utilizarea unui cămin studențesc din București pentru operațiuni financiare. Conform declarației lui G.K., studenții care călătoreau în Turcia în vacanță erau îndrumați către un avocat din Istanbul, M.A. Aceștia transportau sume mari de dolari, euro și lire sterline ascunse în bagaje. Studenții primeau instrucțiuni stricte de a nu deschide valizele până la sosirea în România, unde banii erau preluați de membrii organizației.
Pe lângă traficul de numerar, anchetatorii au descoperit „Glooper”, un sistem de comunicare închis dezvoltat în India la ordinul lui Kuriș. Aplicația nu era disponibilă pe platformele standard și era utilizată de aproximativ 3.300 de persoane din structura de conducere. Sistemul era protejat printr-un mecanism de autentificare în trei etape, care includea parola, verificarea biometrică și o autorizare externă, pentru a menține o rețea de comunicare strict controlată.
În cadrul anchetei, autoritățile au observat similitudini între Glooper și aplicația ByLock, utilizată de membrii FETÖ. Membrii grupului se adunau de asemenea în fiecare joi pentru întâlniri în care se rugau împotriva guvernului turc. G.K. a menționat că Pakcan și Kuriș organizau întâlniri secrete și într-un complex de vile din provincia Bolu, numit „Binbir Evler”, unde erau depozitate fondurile obținute prin mijloace ilicite.
Anchetele de acest tip privind rețelele de spălare de bani și organizațiile criminale transnaționale sunt adesea complexe, implicând coordonarea între autoritățile judiciare din mai multe state. În astfel mga cazuri, monitorizarea fluxurilor financiare și a comunicării criptate reprezintă elemente esențiale pentru demascarea structurilor de tip „shadow banking” care operează sub acoperirea unor afaceri legitime de retail sau servicii.