Un nou referat de la DIICOT detaliază modul în care Călin Georgescu ar fi coordonat o rețea infracțională responsabilă cu înșelarea afaceristului Răzvan Leu. Prejudiciul cauzat este de peste 1,1 milioane de euro, sumă extrasă sub pretextul unor garanții pentru accesarea unor credite masive. Procurorii susțin că Călin Georgescu a asumat rolul de lider, utilizându-și notorietatea pentru a induce victima în eroare și a facilita mecanismul de fraudă.
Schema a fost pusă la punct prin promisiunea unei finanțări nerambursabile de 6 milioane de euro pentru proiecte de dezvoltare. Pentru a conferi legitimitate tranzacției, Ionel Rusen l-a introdus în discuții pe Călin Georgescu, prezentat ca un garant de înalt nivel moral cu conexiuni internaționale. Victima, Răzvan Leu, a fost convinsă să plătească un comision de garantare și procesare a fondurilor, în valoare totală de 1.100.000 de euro, crezând că aceasta este o condiție necesară pentru creditare.
Călin Georgescu nu a avut un rol pasiv, participând la întâlniri directe cu victima pentru a asigura fezabilitatea proiectului. Procurorii au reconstituit traseul banilor, care au fost tranzacționați prin MIGOM Bank, o companie controlată de interese financiare rusești. Din contul acestei bănci, o parte din sume au ajuns în conturile Elizei Patricia Rusen, soția lui Ionel Rusen, iar o altă parte a fost transferată către cetățeanul italian Massimiliano Arena, identificat ca complice.
După încasarea banilor, suspecții au început să invoce diverse blocaje administrative și probleme internaționale pentru a refuza returnarea fondurilor. Întreaga construcție financiară a fost descrisă de anchetatori ca fiind un simulacru total, fără nicio intenție reală de a derula proiectele promise. Călin Georgescu este acuzat că a elaborat un plan pentru a amâna plata și a trage timpul, folosindu-și capitalul de imagine pentru a menține încrederea victimei în procesul de înșelare.
În cadrul investigației, au fost identificate și alte încercări de a evita plângerea penală. Vasile Croitoru i-a sugerat lui Răzvan Leu să nu acționeze în instanță pentru a nu „bloca România să aibă președintele pe care îl merită”. De asemenea, au existat propuneri de achitare a datoriei prin intermediul unor persoane precum Sami Pietroi sau Gâju Ilie Cristinel, oferind soluții care nu s-au concretizat niciodată în realitate.
Dosarul face parte dintr-un context de investigații complexe privind grupări organizate care utilizează structuri financiare internaționale pentru a ascunde beneficiarii reali ai unor sume mari. Procurorii de la DIICOT analizează în prezent modul în care conturile deschise în diverse jurisdicții, inclusiv în Elveția sau Commonwealth of Dominica, au fost folosite pentru a fragmenta și a ascunde traseul banilor vamiți sau frauduloși.