Omul de afaceri Răzvan Leu, vizat în cadrul unei anchete coordonate de DIICOT, a declarat că a fost victima unei escrocherii orchestrate de Călin Georgescu. Acesta susține că suma de 1,1 milioane de euro, depusă drept garanție pentru un împrumut extern, nu i-a mai fost restituită niciodată. Declarația sa vine în contextul perchezițiilor efectuate de procurori în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Răzvan Leu explică faptul că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în anul 2021 și că a avut încredere în planurile de afaceri prezentate de acesta. Obiectivul inițial era obținerea unui împrumut de 6 milioane de euro printr-o companie financiară care ar fi fost recomandată și garantată de Călin Georgescu și de partenerii săi. Totuși, omul de afaceri afirmă că totul s-a dovedit a fi o păcăleală.
Conform declarației transmise presei, suma de 1.100.000 euro a fost plătită drept garanție, dar restituirea acesteia a fost amânată repetat. Răzvan Leu susține că Călin Georgescu l-a asigurat constant că nu există probleme și că trebuie să aibă răbdare. Mai mult, omul de afaceri acuză că i-au fost transmise ulterior ordine de plată falsificate și alte documente care indicau în mod fals că banii urmau să fie recuperați.
Ancheta DIICOT vizează trei persoane, inclusiv doi cetățeni români și un cetățean italian, care ar fi format un grup infracțional în septembrie 2021. Suspecții s-au prezentat drept oameni de afaceri capabili să faciliteze finanțări importante, însă prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro. În cadrul operațiunii, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia pentru a fi percheziat de autorități.
Răzvan Leu a precizat că a formulat plângerea penală în ianuarie 2024, care stă la baza dosarului instrumentat de DIICOT. Acesta subliniază că nu are niciun interes politic în această cauză, tratând incidentul ca pe o chestiune strict de justiție și de recuperare a prejudiciului. De asemenea, omul de afaceri a menționat că respectă prezumția de nevinovăție a tuturor celor implicați și nu va comenta probele din dosar.
Dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată implică detalii despre transferuri financiare și legături între Ionel Rusen, Massimiliano Arena și MIGOM Bank. Aceste elemente sunt legate de o facilitate de credit de 6 milioane de euro care a fost subiectul promisiunilor făcute victimei. Autoritățile continuă investigarea modului în care gruparea a reușit să obțină garanții suplimentare de la victime după prima sumă transferată.