Forțele de ordine au efectuat, luni, 21 septembrie, o serie de percheziții domiciliare la adresa lui Călin Georgescu, în Mogoșoaia. Acțiunea a avut loc în cadrul unui dosar instrumentat de DIICOT, care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Primele imagini surprind prezența membrilor forțelor de ordine în curtea proprietății, aceștia fiind echipați cu veste de protecție și cagule.
Operațiunea de investigație a fost coordonată de procurorii DIICOT – Structura Centrală, în colaborare strânsă cu polițiștii de la Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. În total, anchetatorii au anunțat efectuarea a cinci percheziții domiciliare, care au vizat locații din București, precum și localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Această acțiune de amploare face parte dintr-un proces penal complex care implică multiple locații.
Conform informațiilor furnizate de DIICOT, ancheta vizează trei persoane implicate în activitățile infracționale. Printre suspectați se numără doi cetățeni români, cu vârste de 64 și 47 de ani, precum și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani. Procurorii susțin că aceștia ar fi constituit un grup infracțional organizat încă din luna septembrie a anului 2021, desfășurând activități care au vizat atât teritoriul României, cât și pe cel al Marii Britanii.
Membrii grupării sunt acuzați că au utilizat metode de înșelăciune pentru a obține avantaje financiare. Aceștia s-au prezentat publicului drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine, oferind garantea că pot facilita obținerea unor finanțări importante de la diverse instituții bancare din străinătate. În cadrul acestui context de investigație, numele fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost menționat oficial de către autorități.
Dosarul de înșelăciune este tratat ca o faptă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Autoritățile urmăresc să determine amploarea grupului și modul în care s-au realizat tranzacțiile sau promisiunile de finanțare. Implicarea unor cetățeni străini și activitatea transfrontalieră adaugă complexitate anchetei desfășurate de DIICOT și poliția de investigații criminale, în încercarea de a clarifica rolul fiecărui membru în această structură organizată.
Aceste tipuri de investigații privind grupările infracționale organizate sunt coordonate de DIICOT atunci când faptele implică scheme de înșelăciune care depășesc hotarele naționale sau afectează sisteme financiare internaționale. În astfelva cadrului juridic, procurorii urmăresc identificarea tuturor participanților și a modului în care s-a structurat grupul pentru a opera sub acoperirea unor identități de afaceri false.