Procurorii DIICOT efectuează, luni, o serie de percheziții la adrese din Mogoșoaia, Ciolpani, Buftea și București, vizând fostul candidat la președinție, Călin Georgescu. Acesta a fost ridicat din trafic în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot și dus la locuința sa pentru cercetări. Ancheta vizează o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro și constituirea unui grup infracțional organizat.
Operațiunea de la domiciliul lui Călin Georgescu din Mogoșoaia include utilizarea unui dispozitiv special de scanare a pereților pentru a identifica eventuale ascunzători de documente sau probe. În același timp, anchetatorii au efectuat percheziții și la locuința afaceristului Ionel Rusen, un apropiat al fostului candidat, implicat în schema denunțată de Răzvan Leu. Procurorii urmăresc să colecteze dovezi materiale în acest dosar complex care implică mai mulți actori.
Cei trei principalii vizați în dosarul gestionat de DIICOT sunt Călin Georgescu, Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena. Aceștia sunt acuzați de înșelătorie și de formarea unui grup infracțional organizat care ar fi acționat începând cu septembrie 2021. Din cadrul anchetei au fost solicitate informații și probe oficiale din diverse țări, inclusiv Italia, Marea Britanie, Elveția și Letonia, pentru a clarifica traseul banilor.
Schema infracțională ar fi pornit prin promisiunea unei finanțări de șase milioane de euro pentru un proiect legat de tranzacții cu aur. Victima, Răzvan Leu, ar fi transferat suma de 1,1 milioane de euro către o entitate cu sediul în Commonwealth of Dominica, cu contul deschis în Elveția. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi fost destinați campaniei electorale a liderului grupului, Călin Georgescu, în timp ce restul urmau să fie investiți în metale prețioase.
În fața sediului central al DIICOT din Capitală, jandarmii au delimitat zone de protecție pentru a gestiona prezența câtorva zeci de susținători ai lui Călin Georgescu. La sediu a ajuns și Ion Negoescu, un intermediar care ar fi făcut legătura între Călin Georgescu și omul de afaceri Răzvan Leu. Acesta urmează să fie audiat în contextul cercetărilor penale care vizează modul în care a fost facilitată această conexiune.
Dosarul de la DIICOT are originile în anul 2021, când au început discuțiile despre obținerea unei linii de credit de câteva milioane de euro. După ce finanțarea promisă nu s-a concretizat, Răzvan Leu a solicitat returnarea garanției în 2022, însă procesul de recuperare a eșuat. În anul 2024, acesta a depus o plângere penală oficială, moment care a declanșat investigațiile de către autoritățile române.