Procurorii DNA au efectuat miercuri o serie de percheziții în județul Constanța, în cadrul unui dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani. Ancheta vizează servicii de asistență portuară furnizate navelor militare ale statelor membre NATO. Autoritățile estimează că prejudiciul cauzat este de peste un milion de euro, însă suma exactă urmează să fie stabilită oficial de către procurori.
Operațiunea de miercuri a inclus percheziționarea a trei imobile din județul Constanța, în baza unor autorizații emise de instanța competentă. Aceste descinderi au vizat atât sediul unei firme, cât și domiciliile unor persoane implicate în investigație. Ancheta are o componentă internațională majoră, fiind coordonată cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și implicând colaborarea cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA).
Investigația, care a început în aprilie 2025, vizează o companie și subcontractanții acesteia, suspectați de emiterea de facturi frauduloase pentru servicii de asistență portuară în nord-vestul Europei. Mai mult, există suspiciuni privind mituirea unor funcționari publici străini pentru obținerea unui tratament preferențial în relațiile contractuale cu NSPA. În iulie 2025 a fost constituită o echipă comună de anchetă, pregătind operațiuni simultane desfășurate în Norvegia, România și Germania.
Societatea vizată de ancheta din România este Global Defense Logistics SRL, unde Gabriel Daraban ocupă funcția de administrator și este asociat cu 10,38%. Firma ar fi plătit zborurile private către Mykonos în care s-au aflat judecători, politicieni și oameni de afaceri. Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, care a declarat că un astfel de zbor a fost organizat de Camera de Comerț pentru investitori americani.
În Norvegia, cinci persoane au fost reținute în urma perchezițiilor efectuate la domicilii și sedii de firme. În Germania, autoritățile au acționat în baza unui ordin european de anchetă. Echipa comună de investigație include procurorii anticorupție din România, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și autoritatea norvegiană Økokrim, care investighează infracțiunile economice și de mediu.
Aceste acțiuni de control în cadrul DNA și a Eurojust se încadrează într-un context de monitorizare riguroasă a fluxurilor financiare și a contractelor internaționale. Anchetele transfrontaliere de acest tip sunt esențiale pentru combaterea corupției în achizițiile de apărare și pentru protejarea resurselor statelor membre NATO, asigurând transparența în relația dintre furnizorii privați și agențiile de achiziții militare de la nivel european.