Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT au desfășurat, miercuri, 30 septembrie, o serie de acțiuni de amploare în România. În cadrul operațiunii au fost efectuate 12 percheziții în București, precum și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov. Ancheta vizează o tentativă de eludare a sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană, prin comercializarea și transferul unor utilaje industriale care pot fi utilizate atât în scopuri civile, cât și pentru fabricarea de echipamente militare.
În centrul dosarului se află un strung vertical de tip VL40, evaluat la aproximativ 1,75 milioane de euro. Autoritățile susțin că s-au făcut demersuri pentru transferarea acestui utilaj către intermediari din state terțe, însă beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus, aflată sub regimul de sancțiuni al Uniunii Europene. Pentru a permite utilizarea în scopuri militare, utilajele ar fi fost modificate prin integrarea unor componente hardware și software specifice, precum și prin alterarea parametrilor tehnici.
Investigația relevă existența unor scheme complexe menite să mascheze beneficiarul real al tranzacțiilor. Suspecții ar fi utilizat societăți din state terțe pentru a evita regimul de control al exporturilor și pentru a ascunde destinația finală a echipamentelor. Mai mult, anchetatorii au descoperit că, în ciuda faptului că autoritățile competente au respins cererile de obținere a autorizațiilor de export, operațiunile de transfer ar fi continuat în mod ilegal.
Procurorii au dispus, la data de 29 septembrie, continuarea urmăririi penale împotriva opt persoane suspectate de încălcarea prevederilor OUG 202/2008. Această lege reglementează punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, iar persoanele vizate sunt audiate în prezent la sediul DIICOT – Structura Centrală. Conform procedurilor legale, toți cei implicați beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul întregului proces penal.
Aceste acțiuni de control sunt necesare într-un context în care Uniunea Europeană aplică măsuri restrictive stricte pentru a limita capacitățile tehnice ale unor state care afectează securitatea regională. Controlul exporturilor de tehnologie cu dublă utilizare este un mecanism esențial prin care blocul european încearcă să prevină accesul unor entități sancționate la echipamente care pot fi convertite rapid în instrumente de război sau de producție militară.
Ancheta continuă pentru a determina exact modul în care au fost organizate aceste tranzacții și dacă au existat alte echipamente similare care au fost pregătite pentru exportul ilegal către Belarus.