Ahmet Uğur Pakcan, proprietarul afacerii Dristor Döner Kebap, a fost arestat preventiv de autoritățile din Turcia în urma unei investigații de amploare. Acesta este implicat într-un dosar penal care vizează conducerea unei organizații criminale, fraudă în formă agravată și încălcarea legislației fiscale. Anchetatorii au descoperit o rețea complexă de spălare de bani condusă de Alihan Kuriș, aflat în prezent în detenție, în care Pakcan juca rolul de colaborator principal.
Investigațiile turce au scos la iveală un circuit financiar paralel extrem de bine organizat, utilizat pentru a rula sume uriașe de bani. Mecanismul de spălare a implicat utilizarea unor societăți comerciale private și a unor case de schimb valutar localizate în București. Fondurile erau convertite în euro, dolari și lire sterline pentru a facilita mutarea fizică a banilor pe ruta dintre România și Turcia, asigurând astfel circulația acestora pe piața internațională.
Pentru a evita detectarea de către autorități, rețeaua utiliza studenți cazați în căminele din București drept curieri. Conform declarațiilor unui martor, G.K., acești tineri erau racolați pentru a transporta valize sigilate pline cu valută între România și Turcia. În schimbul acestui serviciu riscant, studenții primeau recompense financiare, având instrucțiunea strictă de a nu deschide bagajele pe parcursul călătoriei pentru a nu trezi suspiciuni.
Organizația folosea un sistem digital de comunicații închis, numit „Glooper”, destinat exclusiv eșaloanelor superioare de conducere. Această platformă nu era disponibilă în magazinele oficiale precum Apple App Store sau Google Play Store, fiind dezvoltată special în India la cererea lui Alihan Kuriș. Sistemul de securitate era extrem de avansat, implicând un mecanism de autentificare în trei etape: parolă, verificare biometrică și o autorizare externă.
Pe lângă aplicația principală, anchetatorii au identificat un al doilea canal de comunicare pentru cadrele inferioare și instructorii religioși. Această infrastructură digitală permitea gestionarea zilnică a grupării prin mesagerie criptată, fiind comparată de autorități cu aplicația ByLock utilizată de membrii FETÖ. Platforma „Glooper” era distribuită unui cerc restrâns de aproximativ 3.300 de persoane care ocupau roluri cheie în managementul structurii criminale.
Aceste tipuri de investigații asupra rețelelor de spălare de bani evidențiază modul în care organizațiile criminale utilizează tehnologii avansate și intermediari vulnerabili pentru a ascunde fluxurile de capital. În contextul global, monitorizarea tranzacțiilor de valută și a comunicării criptate rămâne un instrument esențial pentru autoritățile de aplicare a legii în combaterea fraudelor financiare transfrontaliere.