Procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, în colaborare cu polițiștii, au executat 42 de mandate de percheziție domiciliară în cadrul unei operațiuni de amploare. Acțiunile s-au desfășurat pe teritoriul județelor Argeș, Vâlcea, Dolj și în municipiul București. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și utilizarea documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate pentru a evita plata taxelor la importul de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii.
Conform comunicatului oficial emis de DIICOT, grupul de cetățeni români a fost format în cursul anului 2021 cu scopul de a obține profituri materiale prin fraudă. Aceștia foloseau acte falsificate la autoritatea vamală pentru a diminua taxele datorate în cazul importului de vehicule de lux provenite din SUA. Această metodă de operare a permis grupării să evite obligațiile fiscale pe care orice importator de autoturisme de lux ar trebui să le îndeplinească legal.
Ancheta a necesitat sprijinul direct al FBI, deoarece membrii grupării ar fi comis multiple infracțiuni chiar pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Procurorii au stabilit că aceștia au săvârșit acte de furt, înșelăciune și tâlhărie în SUA, pentru a acumula sume de bani. Ulterior, aceste fonduri au fost aduse în România și spălate prin achiziționarea de proprietăți imobiliare, bijuterii și autoturisme de lux, transformând profitul ilegal în bunuri de valoare.
Operațiunea de descindere a implicat un număr considerabil de forțe de ordine, inclusiv unități de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și brigăzi din Pitești, București, Craiova și Alba Iulia. De asemenea, au participat jandarmii din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și reprezentanți ai Autorității Vamale Române – Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud. Audierile de control vor avea loc la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța.
Investigația vizează o rețea transfrontalieră complexă, unde infracțiunile comise în afara țării sunt integrate în economia locală prin spălarea banilor. Membrii grupului au reușit să transforme rezultatele tâlhăriilor și ale furturilor din SUA într-un stil de viață luxos în România. Prin achiziția de imobile și obiecte de valoare, aceștia au încercat să ascundă originea ilicită a capitalului utilizat pentru aceste investiții masive.
Aceste tipuri de anchete coordonate între autoritățile române și agențiile de investigație americane, precum FBI, sunt esențiale pentru combaterea criminalității organizate care operează pe multiple jurisdicții. Cooperarea internațională permite identificarea fluxurilor de bani care circulă între Statele Unite și România, facilitând recuperarea activelor și sancționarea grupărilor care utilizează fraude vamale și spălare de bani pentru a-și ascunde profiturile din infracțiuni.