DIICOT a lansat o operațiune de amploare care vizează 42 de percheziții domiciliare efectuate în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj. Ancheta vizează o grupare de criminalitate organizată, constituită în anul 2021, de către mai mulți cetățeni români. Aceștia sunt suspetați că au utilizat documente vamale și comerciale falsificate pentru a obține profituri prin importul de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii.
Conform comunicatului emis de DIICOT, membrii grupării ar fi folosit acte falsificate la autoritatea vamală pentru a diminua taxele datorate la importul vehiculelor de lux. Investigarea a relevat că activitățile infracționale nu s-au limitat doar la fraudă vamală, ci au început chiar pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Acești făptuitori au acționat acolo prin comiterea unor infracțiuni de tip furt, înșelăciune și tâlhărie, pentru a acumula sume de bani.
În cadrul anchetei, care a fost desfășurată în cooperare directă cu reprezentanții FBI, s-a stabilit că banii obținuți prin infracțiuni în SUA au fost ulterior spălați în România. Membrii grupului infracțional au investit sumele acumulate în achiziționarea unor bunuri de valoare de pe teritoriul țării. Printre activele utilizate pentru spălarea banilor se numără proprietăți imobiliare, bijuterii și diverse autoturisme de lux, care au servit drept paravan pentru fondurile de origine ilegală.
Acțiunea de astăzi a fost coordonată de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime. La operațiune au participat diverse structuri de combatere a criminalității organizate, jandarmi și reprezentanți ai Autorității Vamale Române. Persoanele vizate de percheziții urmează să fie audiate la sediul DIICOT din Constanța.
Dosarul vizează infracțiuni legate de constituirea unui grup infracțional organizat și utilizarea unor documente de transport sau comerciale falsificate. DIICOT a precizat că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală. De asemenea, se aplică principiul prezumției de nevinovăție pentru toți cei vizați de această investigație de amploare.
Aceste tipuri de investigații privind fraudă și spălare de bani se încadrează într-un context de monitorizare strictă a fluxurilor de capital și a importurilor de lux. În perioada recentă, autoritățile au investigat și alte scheme de fraudă, precum cazul în care au fost obținute credite de aproape 2 milioane de lei prin utilizarea unor documente false, implicând percheziții la 27 de adrese din județul Prahova.