O operațiune de amploare, denumită „Troia”, a fost lansată în cadrul a 19 țări, printre acestea și România, pentru desmantelarea unui circuit ilegal de comercializare a telefoanelor mobile. Acțiunea a implicat peste 1.770 de polițiști, inspectori fiscali și vameși, fiind coordonată de biroul EPPO din Köln, Germania. În urma perchezițiilor efectuate, șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania, printre acestea fiind și cei doi presupuși lideri ai organizației criminale.
Anchetatorii suspectează că dispozitivele mobile erau asamblate din componente deja utilizate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Ulterior, aceste telefoane erau curățate și ambalate într-un mod care să inducă consumatorii în eroare, făcându-le să pară produse noi. După procesul de ambalare, telefoanele erau expediate către Țările de Jos, de unde ajungeau în depozite din Germania pentru a fi vândute prin platforme online către clienți din întreaga Uniune Europeană.
Prejudiciul estimat pentru consumatorii din Uniunea Europeană este de cel puțin 300 de milioane de euro, având în vedere că peste un milion de dispozitive ar fi fost vândute prin această metodă frauduloasă. Pe lângă înșelarea cumpărătorilor, dosarul vizează și o schemă de fraudare a TVA care ar fi provocat pierderi de peste 30 de milioane de euro statelor membre. Investigația a fost declanșată în urma unei sesizări transmise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).
Schema fiscală suspectată implică utilizarea companiilor-paravan înregistrate în Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția începând cu anul 2018. Aceste entități ar fi aplicat în mod fraudulos regimul special de taxare a marjei, care permite achitarea TVA doar pentru profitul comerciantului. Totuși, deoarece telefoanele erau prezentate ca fiind produse noi, autoritățile susțin că taxa ar fi trebuit achitată pentru întreaga valoare a bunului, generând astfel pierderi fiscale semnificative.
Operațiunea a inclus peste 160 de percheziții și ridicări de probe în numeroase state, precum Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania și Țările de Jos, alături de Elveția. În Regatul Unit a fost audiat un martor, în timp ce investigația continuă sub coordonarea EPPO, cu sprijinul Europol și Eurojust, pentru a identifica întreaga rețea de distribuție a acestor dispozitive.
Aceste tipuri de investigații coordonate la nivel european sunt necesare pentru combaterea criminalității transfrontaliere care afectează bugetele statelor membre. În cadrul Uniunii Europene, fraudele fiscale complexe, precum cele care vizează regimul de taxare a marjei, sunt monitorizate strict de instituțiile de combatere a fraudei pentru a proteja veniturile publice și integritatea pieței comune.