Procurorii de la DIICOT, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale din IGPR, au desfășurat luni o serie de acțiuni de percheziție domiciliară în mai diverse localități. Aceste operațiuni au vizat adrese din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, în scopul colectării de probe într-un dosar de o gravitate majoră. Ancheta vizează acuzații de constituire de grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, comise în formă continuată.
În cadrul acestor acțiuni, anchetatorii au vizitat complexul Pacea de la Izvorani, situat în Ciolpani, precum și o locuință aflată pe strada 8 Martie. De asemenea, perchezițiile au fost efectuate pe strada Independenței din Buftea, alături de alte adrese specifice indicate de echipa de investigație. Aceste intervenții coordonate au avut loc pentru a clarifica modul în care membrii grupului ar fi organizat activitățile lor infracționale pe teritoriul național.
Conform datelor furnizate de DIICOT, grupul ar fi fost format încă din septembrie 2021 de către trei persoane. Aceștia sunt doi cetățeni români, cu vârste de 64 și 47 de ani, împreună cu un cetățean italian în vârstă de 56 de ani. Membrii acestui grup ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie, cu scopul de a obține foloase patrimoniale de natură injustă prin metode de manipulare.
Strategia utilizată de suspectați a presupus prezentarea lor sub o identitate falsă de oameni de afaceri prosperi. Aceștia pretindeau că sunt administratori ai unor societăți străine capabile să faciliteze accesul la finanțări importante. În schimbul unor garanții bănești oferite de victime, membrii grupului promiteau sprijin financiar, însă acțiunile lor au fost identificate de autorități ca fiind parte dintr-un mecanism de înșelăciune organizată.
Ancheta de tip DIICOT se concentrează pe urmărirea traseului banilor și pe identificarea modului în care grupul a reușit să opereze pe piețele internaționale. Autoritățile urmăresc să stabilească exact amploarea prejudiciului cauzat și modul în care cetățeanul italian, vizat în acest dosar, a interacționat cu ceilalți membri. Perchezițiile actuale reprezintă un pas crucial în documentarea faptelor de înșelăciune continuată.
Aceste tipuri de investigații coordonate între DIICOT și poliția de la IGPR sunt frecvente în dosarele care implică grupări infracționale organizate cu caracter transfrontalier. În astfel mga cazuri, colaborarea dintre autoritățile naționale și cele internaționale este esențială pentru identificarea persoanelor care operează în mai multe țări, precum în cazul acestui grup care a activat și în Marea Britanie.