DIICOT a scos la lumină o înregistrare video care surprinde momentul în care trupele speciale de la Poliția Română și Jandarmerie au intrat în vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Acțiunea a avut loc luni dimineață, în cadrul unor percheziții desfășurate în contextul unui dosar de înșelăciune. Imaginile arată cum mascații sparg poarta de la intrarea în curte, înainte de a pătrunde în interiorul locuinței pentru a colecta probe.
În timpul operațiunii, Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineața în zona Otopeni, în timp ce se deplasa spre o sală cu bazin de înot. Acesta era destinat să asiste la perchezițiile din Mogoșoaia. Pe lângă politician, surse judiciare au indicat că în cadrul aceleiași acțiuni a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen, ambele persoane fiind vizate de anchetatorii care coordonează acest dosar de fraudă.
Acusațiile care planează asupra celor implicați vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, acțiuni desfășurate în formă continuată. Conform anchetatorilor, schema a început în septembrie 2021, prin organizarea unor întâlniri în București și în Argeș, dar și pe teritoriul Marii Britanii. Membrii grupului au indus în eroare o persoană, oferindu-i false promisiuni legate de accesarea unor fonduri financiare masive.
Victima a fost păcălită că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro printr-un contract de creditare cu o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții. Sub acest pretext, persoana vătămată a transferat inițial peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul că creditarea ar putea fi majorată la 15.000.000 euro, dacă se mai depune o garanție suplimentară, victima a mai transferat 100.000 euro, rezultând un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro.
Ancheta de către DIICOT se concentrează pe modul în care aceste sume au fost extrase prin manipularea victimei în cadrul unor tranzacții financiare false. Autoritățile urmăresc să determine exact rolul fiecărui membru al grupului în procesul de înșelăciune și modul în care au fost structurate aceste întâlniri internaționale. Dosarul evidențiază un mecanism complex de fraudă prin care s-au obținut beneficii financiare nelegale pe parcursul mai multor ani.
Aceste proceduri de percheziție și ridicare a persoanelor sunt instrumente standard utilizate de DIICOT în cazurile de criminalitate organizată care implică prejudicii financiare de mari proporții. În astfelva tip de dosare, autoritățile caută să securizeze probe materiale și documente care să ateste constituirea grupului infracțional și fluxul de bani transferați de victime către membrii acestuia.