Procurorii DIICOT au lansat miercuri, 14 octombrie, o serie de percheziții la 42 de adrese din România, în cadrul unei investigații de criminalitate organizată. Acțiunea, desfășurată în colaborare directă cu agenția FBI, vizează o grupare de cetățeni români suspectați de infracțiuni comise în Statele Unite ale Americii. Ancheta urmărește traseul banilor obținuți prin metode ilegale, care ar fi fost ulterior introduși în circuitul economic românesc prin diverse achiziții de lux.
Operațiunea de amploare a fost coordonată de DIICOT Constanța, împreună cu unitățile de poliție specializate în combaterea criminalității organizate. Perchezițiile au fost efectuate simultan în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, pentru a colecta probe necesare dosarului. Autoritățile urmăresc să determine exact modul în care membrii grupării au reușit să transfere și să utilizeze sumele de bani provenite din activitățile infracționale desfășurate pe teritoriul american.
Conform datelor furnizate de DIICOT, grupul infracțional a fost constituit în anul 2021 cu scopul de a obține profituri materiale prin metode frauduloase. Membrii grupării sunt acuzați că au utilizat documente falsificate pentru a plăti taxe vamale reduse la importul unor autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii. Această schemă de fraudă vamală a permis grupării să diminueze costurile de import, facilitând astfel acumularea de capital prin prezentarea de acte false la autoritatea vamală.
Investigațiile au scos la iveală faptul că banii proveniți din furturi, înșelăciuni și tâlhării comise în SUA au fost spălați în România. Membrii grupării ar fi investit aceste sume în achiziționarea de proprietăți imobiliare, bijuterii și mașini de lux pe teritoriul țării. Printre persoanele vizate de această anchetă se află, conform informațiilor publicate de Știri pe Surse, Alexandru Diamant, care ocupă funcția de lider al organizației Vâlcea a Partidei Romilor Pro-Europa.
Procesul de audieri al persoanelor implicate urmează să fie desfășurat la sediul DIICOT Constanța, unde se vor colecta declarații suplimentare. În acest moment, toți cei vizați de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție, până când probele vor confirma sau vor infirma suspiciunile de săvârșire a infracțiunilor. Echipa de investigație continuă să analizeze documentele și bunurile confiscate pentru a reconstitui întreaga rețea de spălare de bani și fraudă.
Aceste tipuri de investigații complexe, care implică cooperarea între DIICOT și agenții de poliție internaționale precum FBI, sunt esențiale pentru combaterea rețelelor de criminalitate transfrontalieră. Aceste acțiuni vizează nu doar recuperarea activelor, ci și desmantelarea structurilor care utilizează infrastructura economică locală pentru a ascunde venituri ilicite provenite din alte jurisdicții, protejând astfel integritatea sistemului financiar și vamal.