Omul de afaceri Ionel Rusen a fost adus la sediul DIICOT în urma perchezițiilor efectuate luni dimineață. Acesta este implicat într-un nou dosar care are legătură cu Călin Georgescu, fiind suspectat că a jucat rolul de intermediar între acesta și diverși oameni de afaceri. Scopul acestor interacțiuni ar fi fost sprijinirea campaniei electorale din anul 2024 prin transferuri financiare suspecte.
Ionel Rusen, un fost rugbyst originar din Constanța care susține că locuiește în Milano, Italia, este acuzat și de transferul unor sume de bani în contul soției sale. În trecut, acesta s-a prezentat ca patron al clubului ACS Tomitanii Constanța, însă clubul se află în prezent în insolvență. În anul 2022, sportivi neo-zeelandezi au susținut că au fost păcăliți de acesta, neprimind plata pentru serviciile prestate.
DIICOT a declarat că investigația este complexă și a inclus reunirea mai multor cauze care foloseau același tip de mecanism infracțional. Începând cu septembrie 2021, un grup organizat format din doi români și un italian a acționat atât în România, cât și în Marea Britanie. Membrii grupului aveau roluri distincte, dar complementare, în cadrul acestui mecanism prin care s-au desfășurat diverse operațiuni financiare.
Conform comunicatului DIICOT, unei persoane vătămate i s-a promis o finanțare între 6 și 15 milioane de euro, fiind prezentate documente și conturi specifice. Din aceste sume, un milion de euro era destinat unei afaceri cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro erau prevăzuți pentru campania electorală a unei persoane. Deși finanțarea nu a fost obținută, acțiunile au continuat, rezultând un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro.
În urma acțiunilor de luni, au fost aplicate cinci mandate de percheziție pentru a colecta probe în acest caz. Cele trei persoane implicate sunt cercetate oficial pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat. Autoritățile continuă cercetările pentru a determina amploarea întregului mecanism și modul în care au fost utilizate sumele de bani menționate în dosar.
Aceste tipuri de investigații complexe, care vizează grupuri infracționale organizate și mecanisme de înșelăciune financiară, sunt gestionate de DIICOT pentru protejarea integrității economice. Autoritățile urmăresc de obicei identificarea tuturor beneficiarilor finali ai fluxurilor de bani care circulă prin conturi de persoane apropiate de figuri politice sau de afaceri, pentru a combate fraudă și corupția.