DIICOT a dezvăluit detalii despre un nou dosar de criminalitate organizată în care numele lui Călin Georgescu este menționat. Conform anchetei, un grup format din trei persoane a acționat coordonat pentru a obține foloase patrimoniale prin metode frauduloase. Activitatea grupării a fost desfășurată începând cu luna septembrie 2021, vizând în principal teritoriul României, dar și pe teritoriul Marii Britanii, conform datelor furnizate de procurori.
Structura grupului infracțional este condusă de un cetățean român în vârstă de 64 de ani, care a ocupat rolul de lider. Acesta a coordonat activitatea celorlalți doi membri, un al doilea cetățean român de 47 de ani și un cetățean italian de 56 de ani. Procurorii susțin că liderul a stabilit roluri precise pentru fiecare membru în parte, organizând operațiunile pentru a maximiza profitul ilicit obținut prin înșelăciune.
Mecanismul de fraudă se baza pe prezentarea falsă a membrilor grupului ca fiind oameni de afaceri prosperi. Aceștia pretindeau că administrează companii din străinătate și că dispun de sume de bani foarte mari, pe care le puteau împrumuta persoanelor de afaceri din România. Obiectivul final era convingerea victimelor că pot accesa finanțări externe, însă condiția impusă era depunerea unor garanții bănești la gruparea investigată.
DIICOT precizează că făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români. Aceștia au fost păcăliți cu privire la posibilitatea reală de a accesa credite de la instituții financiare bancare din străinătate. În realitate, membrii grupării de criminalitate organizată aveau ca scop principal obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate, sume care constituau ținta principală a întregului mecanism infracțional.
Investigația pune în lumină modul în care grupările organizate pot manipula sectorul financiar prin promisiuni de creditare internațională. Această metodă de a solicita garanții în avans pentru împrumuturi care nu vor fi niciodată acordate este o tactică utilizată pentru a extrage rapid capital de la victimele care caută expansiune economică. Procurorii continuă colectarea probelor pentru a identifica toate persoanele implicate în acest schemă de înșelăcere.
Anchetele de criminalitate organizată care vizează fraude financiare și mecanisme de înșelăciune sunt componente frecvente ale activității DIICOT în România. Aceste investigații urmăresc adesea grupări care operează transfrontalier, utilizând identități false de oameni de afaceri pentru a accesa resurse financiare de la entități juridice sau persoane fizice, afectând stabilitatea încredereii în tranzacțiile comerciale internaționale.