Răzvan Leu, patronul firmei Real Concrete Land SRL, a virat un milion de euro pentru accesarea unui credit internațional de șase milioane de euro, promisiune făcută de Călin Georgescu și Ionel Rusen. Conform investigațiilor, suma a ajuns la banca letonă Baltic International Bank SE din Riga. Procurorii DIICOT îl acuză pe Călin Georgescu că a condus un grup infracțional ce promitea împrumuturi externe în schimbul unor garanții de milioane de euro, fără ca victimele să primească banii.
În procesul de plată, Răzvan Leu credea că achită o garanție către instituția britanică Wealth Bank Ltd, însă banii au intrat pe 30 decembrie 2021 într-un cont de la Incore Bank din Zurich. Acest cont aparținea Migom Bank Ltd, o bancă offshore înregistrată în Dominica. Anchetatorii au stabilit că beneficiarul efectiv al contului elvețian era Thomas Adrian Schätti, director și CEO al Migom Bank. Ulterior, o sumă de 4.000.007,24 euro a fost transferată către Baltic International Bank SE din Riga.
Această sumă de la Riga include milionul de euro al omului de afaceri buzoian, amestecat cu fondurile altor clienți. Transferul a avut loc cu aproape un an înainte ca reglementatorii letoni să suspende activitatea Baltic International Bank SE, în decembrie 2022. Janis Silakalns, purtătorul de cuvânt al Latvijas Banka, a menționat că banca a fost sancționată repetat pentru deficiențe în combaterea spălării banilor. În martie 2023, Banca Centrală Europeană a retras licența de operare a societății letoni.
În prezent, conducerea Baltic International Bank SE este judecată în Riga pentru spălare de bani. Valerijs Belokons, acționarul majoritar, și alți membri sunt acuzați că au format un grup infracțional pentru a spăla 20 de milioane de euro obținute prin emiterea de acțiuni noi. În ceea ce privește recuperarea banilor, specialista Linda Sniega-Svilāne a precizat că creditorii pot depune cereri până pe 29 ianuarie 2029. Dacă depuneri nu sunt făcute în acest termen, fondurile vor reveni statului leton.
Cazul implică și acuzații complexe privind controlul băncii offshore Migom Bank de către cetățeni ruși. Thomas Adrian Schätti este acuzat în SUA că a folosit 21 de milioane de euro deturnate pentru a cumpăra pachete de acțiuni menite să preia Baltic International Bank SE. În procesul de la Luxemburg, Tribunalul Uniunii Europene a confirmat că banca letonă a săvârșit încălcări grave ale legislației privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, neavând sisteme de control intern.
În România, Călin Georgescu a ales să se prevaleze de dreptul la tăcere în timpul audierilor de la DIICOT. Avocatul său, Mircea Sinescu, a criticat decizia Curții de Apel București de a dispune arestarea preventivă a acestuia pe o perioadă de 30 de zile. Dosarul de înșelăciune continuă să evidențieze modul în care garanțiile financiare promise de grupul condus de Georgescu au fost direcționate către instituții bancare externe problematice.