Firma de avocatură SANDRU Avocați a anunțat lansarea SANDRU Tax Defence & Investigations Center, o platformă multidisciplinară creată pentru gestionarea riscurilor de natură penală și fiscală. Această nouă structură se concentrează pe combaterea infracțiunilor de evaziune fiscală, a fraudelor economico-financiare și a investigațiilor complexe care vizează activitatea companiilor sau a persoanelor cu funcții de conducere. Inițiativa este o reacție la intensificarea eforturilor autorităților de a combate criminalitatea economică.
Noua platformă reunește avocați specializați în drept penal al afacerilor, consultanți fiscali și experți financiar-contabili pentru a oferi asistență juridică specializată. Scopul este identificarea și prevenirea riscurilor penale asociate activității economice, precum și gestionarea integrată a investigațiilor de evaziune fiscală. Prin acest model, firma urmărește să ofere companiilor și antreprenorilor o strategie de apărare unitară, evitând abordările fragmentate care au caracterizat anterior gestionarea acestor dosare.
Contextul lansării este marcat de o activitate intensă a autorităților în domeniul criminalității economico-financiare. Datele Ministerului Public indică faptul că, în luna iulie 2026, au fost înregistrate 799 de dosare noi de evaziune fiscală, în timp ce 365 au fost soluționate. Aceste statistici nu includ activitatea desfășurată de PÎCCJ, DNA și DIICOT, ceea ce subliniază volumul mare de investigații care sunt gestionate în prezent de sistemul justiției.
Digitalizarea administrației fiscale și utilizarea tehnologiilor avansate cresc capacitatea de monitorizare a tranzacțiilor. Instrumentele precum e-Factura, SAF-T și e-Transport, completate de inteligența artificială, permit autorităților să identifice neconcordanțe și operațiuni suspecte. Această evoluție tehnologică accentuează necesitatea unor mecanisme solide de conformitate și de evaluare preventivă a riscurilor juridice, deoarece problemele fiscale pot trece rapid de la o simplă eroare la o dimensiune penală.
Activitatea centrului include și investigații privind fraudele cu fonduri europene, implicând proceduri desfășurate de Parchetul European (EPPO) sau investigații care vizează OLAF. Strategia de apărare propusă de SANDRU Tax Defence & Investigations Center se concentrează pe analiza probelor financiare și pe protejarea intereselor comerciale și reputaționale ale clienților. Echipa va lucra pe cazuri de spălare a banilor și alte infracțiuni asociate activității economice, oferind expertiză în situații cu elemente transfrontaliere.
Evoluția sistemului de monitorizare fiscală în România este strâns legată de implementarea unor sisteme digitale de raportare a tranzacțiilor. Digitalizarea proceselor de control prin instrumente de analiză a datelor permite autorităților să monitorizeze fluxurile financiare în timp real. Această transformare administrativă obligă companiile să adopte standarde de conformitate mult mai riguroase pentru a evita declanșarea procedurilor penale în urma unor verificări fiscale.
Adrian Șandru, Managing Partner SANDRU Avocați, a explicat că o apărare solidă trebuie să pornească de la înțelegerea realității economice a fiecărui caz. El a subliniat că miza nu este doar interpretarea normelor penale, ci și analiza operațiunilor comerciale complexe și a documentelor contabile. Obiectivul este dezvoltarea unui centru de expertiză pentru cele mai complexe investigații, unde dreptul penal al afacerilor este susținut de competențe fiscale de înalt nivel.