Ion Negoescu, un personaj central în cadrul anchetei conduse de DIICOT, a asistat la sediul instituției la o percheziție informatică asupra telefonului său personal. Acesta a fost prezent la sediul DIICOT pentru a supraveghea procesul de analiză a dispozitivului, după ce a acceptat să îl pună la dispoziția anchetatorilor. Negoescu, care deține o calitate de martor în dosarul care îi implică pe Călin Georgescu și Ionel Rusen, ar fi fost de acord să furnizeze toate informațiile cunoscute către procurori.
Fostul angajat al DGIPI din cadrul Ministerului Afacerilor Interne deține detalii esențiale despre modul în care s-au desfășurat întâlnirile și discuțiile dintre persoanele implicate în schema de înșelăciune. Din documentele dosarului reiese că Ion Negoescu a fost cel care l-a pus în contact pe Călin Georgescu cu omul de afaceri Răzvan Leu. Această conexiune este considerată un punct critic pentru procurori, deoarece martorul deține informații despre conversațiile și tranzacțiile care au dus la formularea plângerii penale.
Ancheta a fost declanșată după ce Răzvan Leu a susținut că a fost prejudiciat cu suma de un milion de euro, la care s-a adăugat ulterior încă 100.000 de euro. Schema ar fi implicat o afacere cu metale prețioase pentru care era necesară o linie de credit de șase milioane de euro. Călin Georgescu l-ar fi îndrumat pe omul de afaceri către Ionel Rusen, care l-a conectat ulterior cu cetățeanul italian Massimiliano Arena, prezentat ca reprezentant al unei bănci din Elveția.
În prezent, Călin Georgescu se află în arestul central, așteptând decizia Curții de Apel București privind contestația la decizia Tribunalului București de a dispune arestul la domiciliu. Totodată, Ionel Rusen este în arest preventiv, iar autoritățile au pus sub sechestru asigurător casa din Mogoșoaia și sumele din conturile lui Georgescu. La DIICOT a fost audiată și soția lui Ionel Rusen, fiind implicată în dealul dintre învinuiți și persoana vătămată.
Procurorii DIICOT așteaptă încă un răspuns din partea autorităților din Italia pentru a putea identifica și audierea lui Massimiliano Arena. În acest context, ancheta urmărește să clarifice rolul fiecărui participant în gruparea infracțională organizată. Pe lângă persoanele menționate, ancheta vizează și omul de afaceri Vasile Croitoru, care a fost deja audiat de către echipa de investigație pentru a clarifica detaliile tranzacțiilor de metale prețioase.
Dosarul de înșelăciune în formă continuată și grup infracțional organizat se concentrează pe tranzacții financiare complexe care au vizat obținerea unor linii de credit masive. Anchetele de acest tip implică adesea verificarea fluxurilor de bani și a comunicării între actorii economici și reprezentanții instituțiilor financiare, în încercarea de a demonstra intenția de fraudă prin prezentarea unor garantee sau contacte care se dovedesc a fi false.