Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, la data de 30 septembrie 2026, extinderea urmăririi penale în cadrul dosarului Nordis. Persoana vizată de noile proceduri este Laura Vicol, fosta deputată PSD, care este acum cercetată pentru infracțiuni de spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune. Această decizie vine în continuarea investigațiilor privind constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Anchetatorii susțin că, în perioada 2020-2025, în timpul mandatului său parlamentar, Laura Vicol ar fi completat necorespunzător declarațiile de avere. Aceasta ar fi omis detalii esențiale privind venituri, datorii, împrumuturi acordate, cadouri sau alte avantaje primite. Scopul acestor acțiuni ar fi fost evitarea controlului de integritate și sustragerea de la răspunderea juridică față de fondurile încasate din patrimoniul unor societăți implicate în grup, prin ascunderea surselor de venit ilicite.
În urma investigațiilor, anchetatorii au identificat venituri de peste 15,6 milioane de lei, provenite din salarii, dividende și returnări de împrumuturi, care nu au fost menționate în documentele oficiale. Totodată, Laura Vicol ar fi declarat un împrumut fictiv acordat unui inculpat, în valoare de 150.000 euro și 1.774.000 lei, sumă care a fost ulterior modificată la 1.124.000 lei. Aceste manevre ar fi servit la mascați fluxurile financiare nelegale ale grupului.
Deși nu deținea nicio calitate oficială în firmele din dosarul Nordis, Laura Vicol este acuzată că a sprijinit inculpații în săvârșirea înșelăciunii, inducând în eroare o persoană cu suma de 122.000 de euro. Procurorii susțin că peste 49 de milioane de lei au ajuns în conturile sale personale sau în cele ale unor firme sub autoritatea sa, fiind justificate prin contracte de împrumut, avansuri salariale, facturi sau dividende, pentru a sprijini circuitul financiar al grupului.
Laura Vicol este implicată în acest dosar în calitate de inculpată, fiind și soția lui Vladimir Ciorbă, principalul acționar al grupului Nordis. În februarie 2025, ambele persoane au fost reținute, însă ulterior Înalta Curte le-a admis contestațiile. În urma acestei decizii, Laura Vicol a fost eliberată fără alte măsuri de constrângere, în timp ce Vladimir Ciorbă a fost plasat sub control judiciar, după ce anteriorul mandat de arest preventiv de 30 de zile a fost revizuit.
Dosarul Nordis a devenit cunoscut în spațiul public în urma unor investigații realizate de Recorder. Această cauză vizează o rețea complexă de infracțiuni economice care implică grupuri de societăți și utilizarea unor instrumente financiare pentru a masca proveniența ilegală a banilor. Ancheta continuă să vizeze atât spălarea de bani, cât și delapidarea cu consecințe deosebit de grave asupra patrimoniului afectat.