DIICOT a dispus la data de 30 septembrie 2026 extinderea urmăririi penale împotriva Laurei Vicol în cadrul dosarului Nordis. Fosta deputată este acum vizată de anchetatori pentru infracțiuni precum fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune. Noua măsură vizează în special perioada dintre anii 2020 și 2025, interval de timp care coincide cu mandatul de deputat al acesteia.
Procurorii susțin că Laura Vicol nu ar fi menționat în documentele oficiale o serie de venituri, datorii și alte avantaje financiare. Conform anchetatorilor, au fost identificate sume de peste 15,6 milioane de lei care provin din salarii, dividende și restituiri de împrumuturi, dar care nu au fost trecute în declarațiile de avere. Pe lângă aceste sume, ancheta indică și un împrumut de 910.000 de lei, alte împrumuturi de 241.000 de lei și 35.000 de dolari.
Investigația pune accent pe un mecanism prin care ar fi fost ascunsă proveniența unor bani prin intermediul unor împrumuturi fictive. DIICOT menționează un presupus împrumut de 150.000 de euro și 1,774 milioane de lei, sumă care a fost ulterior modificată la 1,124 milioane de lei. Pe baza acestui titlu, Laura Vicol ar fi încasat ulterior 1,595 milioane de lei, justificând operațiunea ca fiind o restituire de împrumut, scopul fiind ascunderea sursei reale a banilor.
În plus, ancheta vizează o presupusă înșelăciune legată de proprietăți imobiliare, în care Laura Vicol ar fi sprijinit trei inculpați între anii 2019 și 2025. Deși nu deținea o funcție oficială în firmele cercetate, ea ar fi implicată în promisiuni de vânzare pentru apartamente de vacanță situate în Mamaia și Sinaia. Acele imobile fie nu au fost construite, fie nu au fost predate, iar prejudiciul reclamat de o persoană vătămată depășește 122.000 de euro.
Dosarul Nordis este unul complex și vizează multiple infracțiuni grave, de la constituirea unui grup infracțional organizat și delapidare, până la evaziune fiscală și spălarea banilor. Procurorii au inclus în anchetă și un set de cadouri, servicii și alte avantaje în valoare de peste 300.000 de lei, care nu ar fi fost declarate. Toate persoanele vizate de această extindere a urmăririi penale beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.
Cercetările penale de acest tip, care vizează spălarea banilor și falsul în declarații, fac parte dintr-un cadru juridic de monitorizare a integrității financiare a persoanelor cu funcții publice. În astfelva dosarului Nordis, autoritățile urmăresc să stabilească dacă fluxurile de numerar au fost utilizate pentru a masca venituri nelegale sau pentru a evita obligațiile fiscale. Toate persoanele cercetate rămân sub regimul de protecție al drepturilor legale până la o pronunțare definitivă.